【OTC安全交易指引】关于防范“兼职刷单”、“老师带单”、“平台客服”等各类虚假投资诈骗的风险提示

近期，根据风控情报监测，有不法分子以各类“投资理财”的名义，诱导用户购买数字资产参与虚假平台投资，给用户造成较大的经济损失。特此介绍虚假投资诈骗的类型及防范建议，目前虚假投资诈骗主要有以下类型：

一、投资推荐诈骗

经风控情报监测，有不法分子诱导用户提币至虚假平台参与投资进行诈骗。

常见不法分子取得用户联系的套路为：

在财经网站、资讯网站、自媒体推送中，用“高手指导”、“大佬看盘”等标题吸引用户添加好友。 冒充各大平台官方客服，加好友用户，以 “币圈行情走势分析”、“老师推荐”为由，让用户加“交流群”。为防止不法分子借用火币全球站名义进行诈骗，您可通过《火币官方验证通道》确认联系您的电话、微信等是否为火币官方。 假扮陌生美女加微信、QQ聊天套近乎，宣称背后有“老师”、“专家”、“大神”指导投资买卖。

常见不法分子取得用户信任诱导投资诈骗套路为：

通过直播等方式，伪装成“老师”、“大神”、“大V”、“播主”、“圈主”进行投资分享，甚至直播培训时间长达15天， 培养早期信任。 邀请加入群聊后，在群中晒策略及盈利。骗子会在群里面发布当前行情走势分析，同时说出自己的策略。群内除少量真实用户外，其余人基本为“托”，会说自己跟着这个“老师”盈利并晒出截图，引诱其他人加入投资。 宣称其他平台有更好投资机会、诱导其提币至其他平台参与投资。该虚假诈骗平台，最后往往会关站，或者恶意爆仓。

二、兼职刷单诈骗

兼职刷单诈骗主要表现形式为：不法分子发布高薪兼职(在家点点赞、玩玩游戏，每天就能轻松挣钱)信息吸引用户参与，设下套路不断鼓动用户投钱代刷，最终骗取钱财。常见套路如下：

骗子会诱导用户小额尝试，并兑现首笔佣金建立信任，然后再抛出更大的诱惑，利用“贪小便宜”的心理，诱导用户逐渐加大刷单筹码投入。 过程中以“返款需要时间”、“系统故障”、“任务未完成”、“充会员才可领取高佣金任务”等理由，诱骗受害人持续加大投入进行诈骗。 提现环节经常告知“银行卡输入错误”或以各种“改卡费”、“担保金”、“刷流水”等名目，要求加大投入进行诈骗。 其中部分新型诈骗，开始涉及数字货币，骗子也会以“赚大钱”“高佣金返利”为由，让受害人购买数字货币进行刷单任务，让受害人将数字货币提至指定地址。

相关安全风控建议

火币始终秉承用户第一的原则，即使用户诈骗行为发生平台之外，平台依旧持续对相关风控系统进行投入与优化。持续的进行黑灰产对抗，努力打造更加安全的交易环境。但安全交易更需要每个用户自身增加风险意识。在此我们建议：

不轻信任何所谓的“老师”、“群主”等网友投资推荐。 数字货币领域无任何场景刷单需求，涉币的兼职刷单均为诈骗。 选择可信平台交易，币圈可选择老牌交易平台，非币圈投资标的选择官方途径，如贵金属投资可选择银行交易投资。 如果被骗及时止损报警，并将对方的电话号码、QQ、微信、聊天记录等留存给警方，以便帮助警方破案。 如发现涉及数字货币相关线索，请及时反馈平台。