【OTC安全交易指引】《广告方跨平台OTC交易的风险告知》

近期本平台收到反馈，个别广告方因跨平台做OTC，从而导致自身陷入较高风险。

对于广告方跨平台OTC交易，我们秉持开放心态，但也请广告方自行审慎，做好交易对手方的KYC和AML等风险防控识别措施，坚决不把资产来源不合法、来源不明的资金或数字资产带入火币平台。

为了保障本平台用户资产安全，我们将严格执行《广告方积分管理制度》，针对广告方如有违反以下情形的，本平台将不经您本人同意，随时保留单方采取以下措施的权利，本风险告知一经发布，即对您产生约束力，：

1、广告方被平台风控核实直接提币给有洗钱嫌疑的第三方平台/个人，且无法提供合理证明，本平台将直接解除广告方资格。

2、平台有合理证据证明广告方直接参与或协助洗黑钱，将直接冻结广告方账户，解除广告方资格，冻结关联账号，并视情况向相关司法部门举报。

3、广告方明知或据合理常识判断可推知在其他平台/微信群收到的资金为黑钱的，但仍无视风险并直接将该资金流入到本平台其它用户的账户，将直接解除广告方资格，冻结关联账号，并视情况向相关司法部门举报。

4、因广告方打款导致交易对手方冻结达到2次的，将直接解除广告方资格。

另外，不建议广告方与用户、其他广告方之间拉群进行私下交易，如因此导致的各类纠纷及损失，相应责任全部由广告方自行承担。

我们再次提示您：场外交易资金脉络复杂，请各位广告方用户加强风险防范意识，做好风险控制，不存任何侥幸心理，谨慎操作，提高关于交易对手方资产来源的风险识别判断能力。如您在平台交易过程中发现可疑用户，也请及时向平台风控人员举报。

非常感谢各位对我们的理解与支持！

火币OTC

2019年7月30日