【OTC安全交易指引】如何预防常见OTC交易诈骗？

诈骗初级版：

1、短信诈骗

骗子在拍下订单后，如发现您的收款方式中透露了手机号码（如支付宝账号或微信账号），会与您聊天拖延时间然后给您发送一条假的到账短信并点击确认付款，如您麻痹大意未核实余额放行，容易上当受骗。（需登陆网银查询余额或下载手机APP查询余额，确认到账后进行放行）

2、“请您代付”

骗子在选择使用支付宝支付时，选择是“请您代付XXX元”的图片，此图片与转账图片相差无几，如未核实余额到账情况，容易未收到转款进行放行。

另：转款时需注意对方是否使用限定金额收款二维码，如扫码后直接显示请您支付XXXXX元，是骗子直接设置收款金额，如您购买的是100元的订单，对方设置1000元收款二维码，如未仔细核实转款金额容易进行多转款。

3、P图诈骗

此类诈骗，骗子在拍下订单点击确认付款后发送一张假的回执单，如您未确认到账情况，直接核实回执单进行放行容易受骗，此时一定要登陆银行账号核实余额是否增加，查看支付宝与微信账单核实到账情况。

诈骗进阶版：

1、两个用户同时拍下两笔金额完全一样的订单，A付款后暂时不标记已付款，B未付款点击确认付款且提供A的转款凭证截图一直催促放行， 如此时着急放行，未核实清楚转款人，容易错放行，此时A可以提供付款凭证要求放行。

2、拍下订单为10000元，付款1000元或者拍下1000个USDT付款1000元等等类似的操作，此类操作可反馈给客服核实对方是由于什么原因进行此类操作。（此类操作不一定是骗子，可能是新手用户）

诈骗高阶版：

骗局一：

骗子A和B拍下您的订单，发出微信添加好友，使用：长期合作，考虑一下等理由潜伏在你的好友列表。

潜伏一段时间后骗子A把微信信息更改成另一个人的信息，然后联系你购买，想走线下流程，找人担保（此人会是客服，官方人员，或币圈名人）于是骗子B将微信信息改成客服或者币圈名人的信息进行担保。A将B与您拉群进行交易，如您未收到款进行转币就会上当受骗。

注：骗子B也可能冒充同团队其他成员来要求转币到某个地址，同样也可能冒充平台客服提供假的截图进行诈骗，火币的工作人员不会进行任何担保交易。

骗局二：

A和C一起通过线下找B，A先找C说我现在买一笔币，20000一个（市场价格比20000高一点点），我挂广告，我叫：B，你过来拍我订单。然后A去找B，告诉他，我有一笔币要卖给你，20000一个低价出给你，你挂好广告我来拍，然后让C截图拍单截图给自己，把拍单截图发给B，告诉B在订单聊天窗口说A的名字，或者不说话，然后在微信上告诉C需要将钱打到自己其他账号，为了证明是自己的广告，自己会在聊天窗口提供自己的姓名，然后C打款给A，B没收到钱没法放行。

注：不要在订单聊天窗口说出某个人的名字，付款一定要付款到对方绑定的支付方式，且和平台显示的实名一致。

常见诈骗套路>>>