【OTC安全交易指引】关于防范“网络赌博”的风险提示

近期，根据风控情报监测，部分网络博彩平台诱导玩家利用数字货币参与“网络赌博”。平台安全提醒“网络赌博”属于违法行为，且其中存在大量赌博诈骗的骗局，会给用户造成较大的经济损失，特此介绍“网络赌博“的内容和危害以及防范建议，谨防平台的用户参与其中，造成损失。

一、什么是网络赌博？

网络赌博指的是在网络中参与棋牌、下注等赌博的行为，具欺骗性和危害性，而且“十赌十输”是赌场的“不变规律”。跟传统的赌博形式不同，网络赌博不受时间和地点的限制。传播范围更广、发展变化更快。

在网络上进行赌博没有资金控制的概念，因为赌注就是一串数字，参赌者根本感觉不出其中的分量。这种迷幻感觉和提款的便捷结合在一起以后，参赌者原本对于金钱的正确价值观就会慢慢被摧毁，这就是网络赌博的最可怕之处！

二、网络赌博的常见“套路”

1.“导师”带领、小额盈利

通过交友软件、兼职群、论坛等各种渠道添加参赌者为好友。并将参赌者拉到他们的社群里，会有“导师”带单，前几次因为投注额小，一般会盈利，后期诱导追加投入，完成收割。其中群里盈利的大部分是 “托”，目的是给参赌者造成一种可以跟着“导师”能挣钱的假象。

2.有去无回、无法提现

参赌者一旦将赌资转到赌博网站里，无论最终是输是赢，由于犯罪团伙设了局，赌徒充值的钱只要进了他们的账户，最终就是肉包子打狗——有去无回。

赌博网站会通过“后台控制”、“抽水返点”等方式赢取你的本金。侥幸赢了钱以后，申请提现时就会遇到“网站正在维护”的提示，流水不够等理由不让你提现。由于暂时无法提现，参赌者就会忍不住继续去赌，然后把前面赢的和自己的本金全部输干净。

3.虚假人气、后台控制

通常新手登录赌博平台后会发现，有很多人在里面玩，这种氛围使他们在心理上陷入集体无意识，觉得法不责众而产生虚假安全感，无法冷静思考。其实那些在玩的“人”，多数都是“机器人”。一般情况网络赌博平台均设有后台控制，除了可以设置人气等，后台更可以设置庄闲盈利点，可以在小的可控范围内让你赢钱，然后大多数情况下让你输。

关于“网络赌博”的防范建议 谨防各类“网络交友”推荐参与网络赌博的投资诈骗； 谨防各类“老师带单”推荐参与网络赌博的投资诈骗； 十赌十输，不要相信任何能通过赌博“发家致富”的案例； 如已网络赌博导致亏损，不要寄予靠网络赌博“回血“的臆想； 与亲友普及网络赌博的危害性，家庭成员之间相互监督； 如发现涉及数字货币相关网络赌博线索，及时反馈平台。

关于平台对参与“网络赌博”用户处置

再次提醒广大用户：警惕不法分子冒充、滥用“火币”名义诈骗，诱导参与“网络赌博等活动，火币平台未与任何“网络赌博”平台有充值数字货币返利活动。

火币OTC一直采取严格的风控措施来最大限度保障用户交易过程的资产安全性，对“黑产“秉持着“发现一个打击一个”的原则。当前部分可公开涉赌用户风控处置标准如下：

当用户发起可疑提币，将进行风险提示确认；（2020年2月上线） 当用户发起高风险提币，将直接被拒绝单次提币；（2020年2月上线） 轻度疑似涉赌用户，将收到OTC交易前弹窗提醒；（2020年8月上线） 中度疑似涉赌用户，在OTC交易前会给予强风险弹窗提醒；（2020年8月上线） 确认涉赌用户，本平台将直接永久限制此类用户的账户及关联账户部分或全部功能。（2018年6月上线）

相对于转化率、交易额等业务指标，火币更关注用户资产安全。打击黑产、打击网络赌博是一场持久战，平台将继续发挥技术优势，持续优化风控系统。