香港警银合作破获透过买加密币洗黑钱2.31亿港元的跨境洗黑钱集团
09月
14
2024-9-14 14:48
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金色财经报道,香港警方透过与银行业界积极合作,锁定一个活跃于香港及内地的跨境洗黑钱集团并展开代号“沉击”的拘捕行动。行动中,警方以“串谋洗黑钱”罪拘捕11男3女,年龄介乎23至50岁,涉款超过港币1,800万元。经过资金流向分析,警方发现疑犯在今年6至9月期间,透过使用本地银行户口及进行加密货币的交易,清洗黑钱达2.31亿港元。香港警方商业罪案调查科讹骗调查组总督察罗婉珊称,自今年8月透过与银行协作,对可疑银行户口作出分析及深入调查,发现跨境集团涉嫌在今年6至9月期间,利用43个本地户口收取34宗来自香港不同诈骗的骗款包括求职骗案、电话及投资骗案,骗案总金额达港币1800万元。
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