Coinbase英国子公司因反洗钱控制不充分而被罚款450万美元
07月
26
2024-7-26 01:44
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金色财经报道,Coinbase 旗下的英国子公司 CB Payments Limited(CBPL)因对反洗钱控制不力,被英国金融行为监管局罚款 450 万美元。 CBPL 是一家受监管的电子货币机构 (EMI),作为英国客户在 Coinbase 集团实体之间交易加密资产的门户。2020年末,在英国金融行为监管局发出警告后,该公司同意加强反洗钱控制措施,并且不再接受英国的高风险客户。然而,该金融监管机构声称,CBPL 随后在两年的时间内向大约 13,000 名“高风险”客户提供电子货币服务,从其中 31% 的客户那里获得了约 2490 万美元。 据悉,这是英国金融行为监管局首次根据 2011 年《电子货币条例》对加密货币相关企业采取执法行动。该条例通常旨在规范从事数字支付服务业务的小型企业。
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