加密骗局OneCoin的保加利亚成员将在美国面临正义

美国当局指控Irina Dilkinska（曾担任OneCoin的法律和合规主管），指控她涉嫌参与臭名昭著的加密骗局，并将她从保加利亚驱逐到美国。

她可能因涉嫌实施电汇欺诈而被判处最高20年监禁，并因涉嫌违反洗钱法而被判处20年监禁。

另一个OneCoin成员可能入狱

在最近的一份新闻稿中，美国司法部（DOJ）宣布Dilkinska将在美国治安法官Sarah Netburn面前出庭。美国检察官Damian Williams声称，据称41岁的保加利亚人使加密金字塔计划OneCoin能够通过空壳公司清洗数百万美元的非法利润。

他补充说：“Dilkinska帮助延续了一个拥有数百万受害者和数十亿美元损失的广泛计划，她现在将因被指控的罪行而面临正义。”

联邦调查局助理局长Michael Driscoll坚称，她帮助她的同谋Mark Scott清洗了近4亿美元的OneCoin收益。此外，当得知斯科特被捕时，她烧毁了关键文件，并向康斯坦丁·伊格纳托夫发送了有罪信息。官员们应该看到的一些文本写道：“看这个！！！！” “有些事情正在发生！！！！！” “如果这是真的，我需要[同谋者弗兰克·施奈德]正在谈论的超级律师！！！”

美国司法部进一步表示，Dilkinska管理着属于OneCoin负责人Ruja Ignatova（更广为人知的“加密皇后”）的财产。

在她被引渡到美国后，保加利亚人被指控犯有一项共谋电汇欺诈罪和一项共谋洗钱罪。如果被认定犯有这两种罪行，她可以在联邦监狱服刑长达40年。

Ruja Ignatova的前男友Gilbert Armenta最近也面临正义。纽约南区（SDNY）法院判处他五年监禁，罪名是清洗了1Coin欺诈产生的3亿美元收益。

“神秘女王”怎么样？

尽管最近逮捕了许多与OneCoin有关的个人，但该计划领导人的下落仍然不明。

几篇报道表明，2017年在希腊雅典最后一次被发现的伊格纳托娃可能藏在地中海的一艘豪华游艇上。这个理论听起来是合理的，因为当局没有管辖权拘留距离海岸12海里的人。

一位最近的保加利亚消息人士暗示，“加密皇后”可能在2018年11月被残忍地谋杀了。据称，这名杀手代表当地毒枭（与她的骗局有关）砍了她的尸体，并将她的遗体扔进了爱奥尼亚海。

另一方面，今年早些时候，价值近1500万美元的顶层公寓（几年前被伊格纳托娃买下）在伦敦房地产市场上重新出现，这表明她可能还活着。