FBI 逮捕了前特朗普顾问的合作伙伴超过 10 亿美元的加密货币欺诈

根据几份报道，中国亿万富翁郭文贵因涉嫌参与数百万美元的加密货币欺诈而被美国联邦调查局（FBI）逮捕。文贵是被迫离开自己国家的众多中国亿万富翁之一，这位亿万富翁与前总统唐纳德特朗普关系密切。

美国广播公司的一篇报道称，文贵与特朗普的政治策划师、首席战略师、高级顾问史蒂夫·班农（Steve Bannon）有交情。在他执政期间，班农被指控犯有欺诈罪，特朗普赦免了他的前顾问的指控。

左边是郭文贵，右边是班农。资料来源：Don Emmert/AFP 来自 Getty Images，FILE 来自 ABC News

FBI 破获 10 亿美元的加密货币欺诈计划？

据报道，文贵被捕，将在纽约联邦法院受审。美国联邦调查局和美国证券交易委员会 (SEC) 指控文贵以 Ho Wan Kwok 的名义及其金融家 Kin Ming Je 进行电汇、证券和银行欺诈。

该国当局声称，Ming Je 和文贵利用他们在社交媒体和其他平台上的影响力，为他们数十亿美元的加密货币欺诈抓捕了受害者。据称，嫌疑人利用非法计划的收益购买了法拉利、一座 50,000 平方英尺的豪宅、一艘游艇等奢侈品。

SEC 认为，郭文贵在 2020 年开始了非法欺诈计划。当时，嫌疑人基于一种名为“H-Coin”的加密货币发起了一项未经注册的“欺诈性证券发行”，据称是由贵金属支持的。

在投诉中，SEC 表示：

自 2020 年 4 月左右以来，郭进行了欺诈性证券发行，从美国和世界各地的投资者那里总共筹集了至少数亿美元。在这些投资者不知情的情况下，郭和他的财务顾问 Je 挪用了从某些标的产品中筹集的大部分资金，以使自己和家人中饱私囊。

文贵还非法向受害者提供了购买 GTV Media Group 股份的虚假机会，该公司由中国亿万富翁和前特朗普顾问班农三年前创立。

美国检察官达米安·威廉姆斯（Damian Williams）陈述如下：

郭被控用偷来的钱中饱私囊，包括为自己和他的近亲购买一座 50,000 平方英尺的豪宅、一辆价值 350 万美元的法拉利，甚至还有两张价值 36,000 美元的床垫，以及为一艘价值 3700 万美元的豪华游艇提供资金。