由于 SEC 关注监管垄断，Coinbase 经理对内幕交易认罪

本文简要：

· Coinbase 前经理 Ishan Wahi 承认两项串谋实施与内幕交易有关的电汇欺诈罪。

· Wahi 于 2022 年被起诉，此前一位警觉的 Twitter 观察员在 Coinbase 上市之前标记了以太坊钱包可疑购买的几种加密货币。

· SEC 在平行民事诉讼中的胜利可能会加强其作为加密行业监管机构的地位。

前 Coinbase 产品经理 Ishan Wahi 已承认两项共谋实施与美国交易所内幕交易计划有关的电汇欺诈罪。

在 2023 年 2 月 7 日的法庭听证会上，Wahi 承认与他的弟弟 Nikhil 和他们的朋友 Sameer Ramani分享了即将上市的 Coinbase 加密货币的数据。美国司法部检察官断言，在 Coinbase 上市后，代币价值的上涨让年轻的 Wahi 和他们共同的朋友非法获得至少 150 万美元的利润。

前 Coinbase 经理因兄弟入狱而面临 3-4 年徒刑

去年，一名 Twitter 用户公开了一个以太坊钱包，该 钱包持有数十万个加密代币，这些代币是在 Coinbase 上市前 24 小时购买的。钱包属于 Ramani，他使用 Wahi 的信息购买了代币。

在 Twitter 帖子发布后，Coinbase安全部门在其西雅图办公室安排了与 Wahi 的会面。会谈前，瓦希飞往印度的航班被美国执法部门阻止。

联邦法官普雷斯卡已将2023 年 5 月 10 日定为宣判听证会日期。Ishan Wahi 可能会被监禁 36 至 47 个月，而他的兄弟在承认去年类似的电汇欺诈指控后目前正在服刑 10 个月。

作为判决的一部分，Nikhil Wahi 必须偿还 892,500 美元的非法利润。他还可能在任期结束后被驱逐回印度。据称，他的律师争辩说，小瓦希想用这笔钱帮助他的父母退休。

美国证券交易委员会采取强硬策略以成为警察

在美国司法部提出刑事指控之前，美国证券交易委员会提起了平行的民事诉讼。

虽然民事诉讼对外部用户来说似乎并不引人注目，但美国证券交易委员会通过其Munchee 裁决和2017 年 DAO 报告断言某些数字资产可能是证券，再加上其对内幕交易指控的追求，可能有助于建立其作为加密货币监管机构的案例选择。

该机构已经断言 POWR、DFX、LCX、RGT、KROM、RLY、DDX、XYO 和 Amp 符合联邦对安全的定义。它最近赢得了针对内容分发平台 LBRY 的诉讼，该平台将其 LBC 代币作为未注册证券提供。

根据福特汉姆（ Fordham）大学的本杰明·科尔（Benjamin Cole）的说法，美国证券交易委员会在 Coinbase 民事案件中获胜可能会导致交易所争先恐后地确定哪些代币是证券。此外，客户可能会看到他们在上述证券中持有的代币几乎在一夜之间暴跌。

科尔说，“它可能会削弱集中式加密货币交易所。”

此外，SEC 的胜利可能会引发 SEC 与姊妹机构商品期货交易委员会之间的地盘争夺战。最近，董事长 Rostin Behnam 表达了他希望在执法之外寻求国会监管。