10亿大骗局，居然惊动美国国土安全部（中）

续前文：10亿大骗局，居然惊动美国国土安全部（上）

美国联邦贸易委员会(FTC)内部调查报告（扫描件）

联邦贸易委员会 (Federal Trade Commission)也对这段视频进行了调查。FTC已经联合其它部门，对于GAW及其有关联的公司展开了积极的调查。这个视频也出现在多个内部调查文档中，成为其虚假广告及诈骗行为的证据。

2014年11月，Coin Fire开始针对Mr.Garza声明中提及的“几个合作伙伴”的真实性展开了调查。Mr.Garza公开声称其公司还有其发行的密码货币Paycoin，已经与Target, Amazon,及Walmart 已经达成了坚实的合作关系。在Coin Fire获得的一份调查报告中，这些声明都被证明是虚假的。

而这份报告也引起了Mr.Garza本人的注意。在Coin Fire发布这个文章后，Mr.Garza很快就向编辑部发来了一封恐吓邮件。在写给Coin Fire执行主编Mr. Mike Johnson的邮件中，Mr.Garza说：

我要给你本人发这个通知。

从明天开始我们的律师团队就会盯上你们公司。你们的报道不实且诽谤我们公司，误导人们相信我们与你们网站被黑有关（你也知道这不是我们干的）。

无论你手里有什么材料，我可以向你保证我的声明是可以被验证的。我不会与你们这种水平的公司打交道。通过我的合作伙伴，我可以和领导层直接对话。我过去说的每个字都是真的。

我会在向你们公司提起的诉讼中使用这些资料。

请你记住：无论你编造出什么故事，我都可以证明你的故事是假的，目的只是为了抹黑我们。

我的律师已有把握收集到了足够的证明来起诉你。虽然我知道你觉得自已没有责任，但无论谁赢谁输，这都将是一场冗长而昂贵的过程。

虽然我也不愿意打一场花费很多时间和金钱的官司，但我们会尽全力来维护我们的声誉。

写这个邮件的目的是想在进入法律程序前达成和解。请告诉你们对此建议的想法。我会在力所能及的范围内回答你们的问题。

如果在接下来12个小时时没有收到任何回复，我就认为你们不想达成和解了。

Josh Garza

CEO- GAW Corp

随后，我们就收到了一个关于这份调查报告的禁止令(Cease and Desist)。这个禁止令来自于比特币基金会的律师，Mr. Brian Kline。

Coin Fire 收到的禁止令(Cease and Desist)

2014年12月，Paybase网站上线，Mr.Garza及Paycoin粉丝闹出了很大的动静。网站上线几个小时后，一名BTT用户发现了Paybase上的重大安全漏洞。通过访问该网站上的某一特定URL，用户不经过登陆就能够以一名有效的注册用户的身份显示。并且获得该注册用户的相关信息，如帐户余额、电邮地址及其它帐户信息。虽然这个漏洞无法让人直接提现，但能够让攻击者获得Paybase用户的大量数据。

这仅仅其中的一个安全漏洞的例子，随后Amazon发言人告诉 Coin Fire，他们与GAW并没有合作开发Paybase电商平台。

漏洞被曝几天后，Shapeshift宣布下架Paycoin。在红迪上的一个帖子里，Shapeshift声称其下架XPY的原因是“有诸多证据表明XPY很可能是一个骗局”。

2015年1月初，Coin Fire发布了SEC对于Mr. Garza, GAW Miners, 及PayBase的调查报告。在得到这份超过1000页的内部调查报告之后，Coin Fire编辑部花费了大量时间来审查对于GAW的指控，然后才发布了相关的报道。

这份报告里有一个传票的草稿，其正式版在2月初发到了Mr. Garza及其直接相关的公司手里。这份档案对公众目前仍处于保密状态，但有消息说社区已经出现了。

SEC发给GAW的传票（最终版本）

这份超过1000页的SEC报告里还详述了发给Google的行政传票，要求他们提供关于GAW的APP的商业帐户信息。报告里还包含google向SEC提供的保密邮件和2014年的邮件。还有一份行政传票的草稿，其中要求google提供2015年1月起的电邮（这仅是草稿，在coin fire获得这份报告时还没有递交给google.)

从原始的SEC内部报告出现的邮件可以看到，该公司内部可以用一团糟糕来形容。出于对信源的保护，以及相关内容所涉及的个人隐私问题，Coin Fire决定不透露邮件的的原始内容。

SEC提到ECPA在索取Mr.Garza的google邮件时，并没有告知他已经发出了关于电子邮件的传票。依据 18 U.S.C. § 2703(c)的规定，ECPA特别规定政府部门可在无需告知客户的情况下，搜集其资料。

2015年2月初，Coin Fire从多个信源获知SEC的传票已经递交给GAW公司，但其内容与编辑部在年初时获得的版本上有所修改。这份姗姗来迟的传票是SEC发给GAW公司的第一份传票，在此之前，SEC已经向google发出了索取GAW域名信息的传票，还有向TD银行索取了银行帐户资料。还有几份传票已经起草完成，准备用于调查可能是Mr.Garza自已控制的若干个bitcointalk帐号及facebook帐号。

社区里很多人都在猜测是不是Coin Fire怂恿了SEC进行调查，但这些文件表明，在Coin Fire发布第一个调查报告之前，SEC就已经准备好了这些传票、收集了情报、邮件还有调查报告。

虽然SEC的调查已经进行中，但Mr.Garza还是利用Paybase的博客及一份包含误导信息的媒体通稿，肆无忌惮地公开抹黑COIN FIRE。Mr.Garza在公司内部否认了调查指控，并发布了公开的博客，声称Coin Fire的“指控”是虚假的。这篇经过经过公司代表拟定，并由他们的律师检视过的博文说道：

Coin Fire对于Paybase的指控是虚假的。

Paybase在调查了这些伪造的指控后，确认这些指控都是虚假的。

“我们对于这些指控感到震惊，这将会损坏我们在这个令人振奋而且不断成长的行业里的声誉。”

Josh Garza, GAW的CEO说。

“不过，我们也很感激不断支持我们在虚拟货币市场上创新的社区。简尔言之，他们完全不相信。”

Paybase当时也在研究采用哪一种，如果有的话，法律手段来应对Coin Fire的文章。

他们当时与Manatt, Phelps & Phillips商讨采取进一步的法律行动来阻止Coin Fire 发布有损他们声誉的文章。根据他们发布的博客，GAW称Coin Fire发布的SEC调查报告是伪造的，他们也没有被调查。

根据第二份传票获得的电子邮件表明，Coin Fire的报告是正确的，即Mr.Garza在公开否认被调查时，是在说谎。Mr.Garza在发给Gizmodo记者的邮件里，确认了SEC的调查正在进行中，却仍然拒绝把在Paybase网站上对Coin Fire的指责撤下。

在SEC2月6号给GAW公司发出传票之前，GAW员工及Mr.Garza都意识到了SEC的调查不但正在进行，而且可能进入尾声了。依据FOIA规定向SEC查询得知，SEC证实确实在进行调查，同时因为调查还没有结束，SEC拒绝提供材料。

Paybase也在SEC调查范围内

虽然Mr.Garza否认Paybase也在被调查之列，但调查报告的初稿和终稿都将Paybase列为Mr.Garza控制下的实体，因此也在调查范围之内。

SEC的调查集中在可能是未注册证券的营销上面。SEC内部文件将Hashlet的云挖矿协议视为一种潜在的证券品种。而在第二版调查报告中（这份报告最后提交给GAW公司的），在第一版没有提及的另一个品种也被揭露出来，即Paycoin。（未完待续）

翻译：jl666

原文链接：http://coinfire.io/2015/03/06/coin-fire-gaw-miners-catches-sec-ftc-irs-dhs-attention/

编辑：miner