前 Coinbase 经理的兄弟被判入狱 10 个月

在对内幕交易认罪后，尼基尔·瓦希 (Nikhil Wahi) 将在服刑后被驱逐回印度。

Nikhil Wahi——前 Coinbase 产品经理 Ishan Wahi 的兄弟，在认罪后被判处 10 个月监禁，原因是他利用自己的家族关系进行加密代币的内幕交易。 

共犯将被迫归还他从这些交易中获得的 892,000 美元利润。 

“一个可怕的错误”

7 月，Nikhil 和 Ishan Wahi被捕，罪名是后者在 Coinbase 上市前不久向他的兄弟透露了即将上市的信息。这使他能够在其他投资者知道之前向这些代币投资大量资金，从而为这些人提供了不公平的优势。 

据检察官称，自 2021 年 6 月以来，Nikhil 以这种方式进行了至少 14 次交易，通过交易 40 种不同的代币获得了近 90 万美元的利润。 

兄弟俩的朋友萨米尔·拉玛尼 (Sameer Ramani) 也参与了此案，帮助该组织总共赚取了约 150 万美元。他也被指控犯有电汇欺诈罪，但仍逍遥法外。 

“我犯了一个巨大的错误，一个可怕的错误，”尼基尔周二对美国地区法官洛雷塔普雷斯卡说。“这是我将不得不永远忍受的事情。”

在9 月认罪后，美国检察官达米安·威廉姆斯（Damian Williams）表示，这是“被告承认在涉及加密货币市场的内幕交易案中有罪”的第一起案件。相比之下，Ishan Wahi在 8 月份拒不认罪。

Nikhil 被判 10 个月的刑期与电汇诈骗罪犯可能面临的 20 年最高刑期相去甚远，但仍令他的兄弟感到失望，他根本不想坐牢。另一方面，检察官希望看到他在狱中服刑长达 16 个月。服刑后，Nikhil 将被驱逐回印度。 

Coinbase 于 2022 年 5 月 16 日召集 Ishan Wahi 开会，怀疑他可能参与此类非法活动。在这次会议的前一天晚上，他试图逃往印度，但被机场安检人员拦下。 

由于当前的经济形势，Coinbase 周二 被迫裁员950 人。

OpenSea 内幕

第一个涉及数字资产的内幕交易案于 2022 年 6 月针对前 OpenSea 员工 Nathaniel Chastain提起。与 Wahi 兄弟一样，Chastain 被指控在他知道 NFT 将被市场上市之前不久就投资了 NFT。 

链上侦探在 2021 年 9 月追踪到了 Chastain 的不正当活动，并在不久之后被OpenSea解雇。 

然而，Chastain 在 8 月提出动议驳回对他的此类指控，他的律师声称他在技术上没有违反任何法律，因为 NFT 尚未被归类为证券或商品。 

文件中写道， “当政府同意相关的“数字艺术品”不是证券时，不应允许政府继续进行卡彭特电汇欺诈理论的内幕交易。”