Barry Silbert 的 DCG 正在接受美国证券交易委员会和纽约当局的调查

在数字货币集团 (DCG) 决定关闭 其财富管理部门后，据报道美国当局现在正在调查该公司的内部财务转移。 

调查重点

据匿名消息来源称，  据说来自纽约的侦探正在审查 Genesis，这是一家加密货币贷款机构，也是 DCG 的子公司，该公司也面临流动性紧缩，他们正在明确审查向投资者提供的有关可疑内部转移的详细信息。 

知情人士还表示，美国主要监管机构美国证券交易委员会 (SEC) 现在也参与了调查。首先，调查人员正在查看公司的内部文件并要求进行面谈。目前，DCG 和 Genesis 都没有被指控有不当行为。

当被要求对正在发生的事件发表评论时， 该公司 指出了其强大的诚信文化，并补充说他们合法开展业务。他们随后否认知道或有理由相信调查人员正在挖掘他们的记录。 

Genesis 也拒绝就具体的法律或监管事项发表评论，解释说他们保持定期对话，并在询问时与相关监管机构合作。 

他们没有从 SEC 或调查人员那里得到官方评论，据说正在调查此事。 

由于信息不足，尚不清楚哪笔交易受到了审查。 

流动性危机

2022 年 11 月的 FTX 崩溃引发了加密市场的动荡，严重影响了 Genesis，崩溃导致该公司暂停所有客户提款和贷款启动。冻结尚未解除，DCG 开始感受到涟漪效应。 

尽管两家公司之间存在联系，但 DCG 坚持认为 Genesis 作为一家独立公司运营，他们的问题是他们自己的。还有关于公司间贷款的信息，DCG 的创始人 Barry Silbert 说这是普通业务的一部分。

在致股东的一封信中，西尔伯特表示，他从 Genesis Global Capital 收到了 2023 年 5 月到期的 5.75 亿美元贷款。首席执行官最近还卷入了 与 Gemini 联合创始人的公开纠纷 ，后者指责他 拖延 解决与 Earn 产品相关问题的努力。