纽约法院指控 2 名加密货币庞氏骗局发起人

周五，美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams)起诉了另外两名 Forcount 庞氏骗局发起人。Forcount 是一个总部位于巴西的加密货币骗局，共骗取了全球讲西班牙语的投资者 840 万美元。

内斯特·努涅斯（Nestor Nunez），又名“萨尔瓦多·莫利纳（Salvador Molina）”，于 2022 年 12 月 28 日在西班牙因诈骗罪被捕。40 岁的美国人拉蒙·佩雷斯（Ramon Perez）因诈骗罪于 1 月 6 日向当局自首和洗钱指控。 

在美国司法部 (DoJ) 寻求从西班牙引渡努涅斯的同时，他的搭档佩雷斯周五与美国地方法官莎拉·内特伯恩 (Sarah Netburn) 进行了对决。

在所谓的骗局中，佩雷斯被控欺骗潜在投资者，并通过利用空壳企业和房地产洗钱来掩盖他的罪行。

据检方称，据称，努涅斯在 2018 年开始以“Salvador Molina”这个名字自称是 Forcount 的首席执行官。他是一名演员，受雇于所谓计划的真正策划者，一位名叫弗朗西斯利·达席尔瓦（Francisley Da Silva.）的巴西公民。

据报道，该骗局从 2017 年持续到 2021 年，利用一个发起人网络来运行该骗局。它向投资者承诺，根据虚拟采矿和交易活动的利润分享，将获得可观的回报。

此外，发现在2017年至2021年期间，达席尔瓦和他的朋友们将客户的钱浪费在宣传骗局和为自己购买奢侈品上，而大多数受害者都赔了钱。

美国证券交易委员会 (SEC)此前已指控 Da Silva 和其他三位 Forcount 创始人和发起人 Juan Antonio Tacuri Fajardo、Ramon Antonio Perez Arias 和 Jose Ramiro Coronado Reyes 犯有证券罪。 

可能的指控和法庭的起诉书 

尽管这些起诉书中的指控仍被视为指控，使被告在被证明有罪之前无罪，但重要的是要了解可能对其罪行提出的潜在指控。

努涅斯在被控一项共谋进行电汇欺诈和电汇欺诈罪后，可能面临 40 年监禁。

佩雷斯被指控串谋进行电汇欺诈、电汇欺诈和串谋洗钱，其中每一项都可能被判处 20 年监禁。