加密货币交易所洗钱交易统计数据描绘了令人担忧的画面

报告的洗盘交易量占总报告量 70% 的加密平台排名上升了 46 位。

洗钱交易继续困扰着加密市场已经不是什么秘密了。美国国家经济研究局 (NBER) 发表的一篇题为“加密货币清洗交易”的论文发现，绝大多数不受监管的加密货币交易所占清洗交易的很大一部分。

这家非营利性研究机构研究了29 家主要交易所，例如 Binance、Coinbase 和 Huobi，以及 2019 年 7 月 9 日至 11 月 3 日期间鲜为人知的交易所。

加密货币清洗交易

根据第三方网站排名、代表性和API兼容性，加密交易所被分为一级（在SimilarWeb的金融/投资部分排名前700）和二级（均排名在前960之外） ). 研究了比特币、以太坊、莱特币和 XRP 等加密资产的交易。

作者采用多种方法来检测不太可能受到“分散交易者的策略、交易所特征或资产类别的特殊性”影响的清洗交易案例。

结果发现，在不受监管的交易所，清洗交易占总交易量的比例高达 77.5%，中位数为 79.1%。同时，观察到 12 家二级交易所的清洗交易量占总交易量的 80% 以上，“考虑到可观察到的交易所异质性后，这一比例仍超过 70%。”

报纸上写着：

“我们的第一个关键发现是，洗盘交易在不受监管的交易所广泛存在，但在受监管的交易所却不存在，”他们写道。“我们始终只在不受监管的交易所发现异常交易模式，一级交易所未能通过超过 20% 的测试，二级交易所未能通过超过 60%。”

令人担忧的数字

该研究表明，加密货币交易所的清洗交易在短期内与加密资产的价格呈正相关。

此外，在“成立历史较长、用户群较大”的平台上，洗盘交易较少发生。相反，不太受欢迎的交易所有短期动机进行洗盘交易，而不会引起审查。

“虽然当前的商业激励和排名系统助长了不受监管的交易所猖獗的洗盘交易，但受监管的交易所投入了大量资源用于合规和许可证获取，并面临市场操纵的严厉惩罚，很少进行洗盘交易”

仅在 2020 年第一季度，NEBR 研究就记录了现货市场高达 4.5 万亿美元的洗盘交易，而衍生品市场的洗盘交易额为 1.5 万亿美元。