土耳其将没收与 FTX 相关的可疑资产

奔跑财经 閱讀 40058 2022-11-28 11:55
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土耳其将没收与 FTX 相关的“可疑”资产:报告

土耳其金融犯罪调查委员会 (MASAK) 试图没收与遭受重创的加密货币交易所 FTX 相关的“可疑”资产。 

当局还计划对交易场所的前任首席执行官 Sam Bankman-Fried (SBF) 展开调查。

追求 SBF

土耳其机构 寻求 伊斯坦布尔首席检察官办公室的批准,对 FTX 及其多年来的可疑活动进行彻底检查。如果监管机构批准,该实体发誓要没收与该平台相关的“可疑”资产。 

MASAK 还愿意检查 Bankman-Fried 的行为并确定他在交易所崩溃中的作用。 

多份报告显示,这位 30 岁的美国人花费了数百万美元来收买媒体,以向广大公众展示他是一位值得信赖的企业家。Twitter 的新任首席执行官 - 埃隆马斯克 -相信 这些假设,并表示如果 SBF 像他贿赂广播实体一样善于运营,FTX 仍然可以成为一个功能性场所。

其他消息人士透露,Bankman-Fried 和倒闭平台的其他高管多年来滥用客户资金, 在巴哈马群岛购买了 数百万的海滨房屋。

MASAK 已经 对该交易所的土耳其子公司 FTX Turkey展开调查,并扣押了与其老板相关的数字货币。

“根据我们的上述申请,对嫌疑人进行了司法调查,并对嫌疑人的资产采取了没收措施,”一份先前的通知写道。

土耳其最近的加密货币扣押

土耳其警方在 10 月份逮捕了 46 名涉嫌经营非法博彩组织并使用加密货币洗钱的人。 

调查假设该实体在其整个存在期间处理了价值约 1.35 亿美元的数字资产。

土耳其内政部长苏莱曼·索伊卢 (Süleyman Soylu) 表示,执法人员没收了其中大约三分之一的金额,并表示这“仅仅是个开始:”

“这次行动来自土耳其塞浦路斯,与 Halil Falyali 的谋杀案有关,发生了大约 25 亿土耳其里拉的资金转移,目前大约有 4000 万美元的资金被没收。”

当局向多个欧洲国家的政府提交了扣押文件,以便他们了解这个问题并防止旧大陆发生此类负面事件。

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標籤: 土耳其 FTX
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