美国国税局正在建立数百起加密逃税案件

与过去相比，美国国税局处理的加密税收案件比例要高得多，而不仅仅是洗钱犯罪。 

美国国税局 (IRS) 的刑事调查部门正在堆积数百起与加密货币相关的案件。

据部门负责人吉姆·李（Jim Lee）称，其中许多案件将很快公开，其中主要与税收有关。

用加密避税

据Bloomberg Tax报道，他所在部门的一些最常见案例与脱轨（将加密货币兑换为法定货币）和未报告基于加密货币的薪酬有关。

“在过去的三年里，我真的看到了转变，”调查员说。尽管大多数案件曾经与洗钱有关，但现在税收案件约占总数的一半。 

加密货币作为犯罪活动工具（例如诈骗和勒索软件）享有盛誉。然而，随着时间的推移，洗钱活动一直只占基于加密货币的活动的一小部分，因为像 Chainalysis 这样的区块链取证公司开发了更复杂的工具来跟踪犯罪转移。 

美国财政部还承认，加密货币洗钱虽然是一个问题，但目前的影响仍远低于基于法定货币的洗钱活动。 

相反，使加密更易于使用的工具正迎来其作为全球支付手段的采用，无论是购买体育门票还是领取薪水。由于链上交易是匿名的，政府很难看到谁收到了哪些资金。 

尽管如此，李说他的部门可以有效地追踪几乎任何加密货币交易。该部门的年度报告于周四发布，详细介绍了今年最成功的一些缉获行动。

 其中之一与 'Ilya Lichtenstein 和他的妻子 Heather Morgan（又名“Razzlekhan”）因涉嫌洗钱在 2016 年Bitfinex 黑客攻击中被盗而被捕有关。这是该部门历史上最大的与数字资产相关的金融扣押。 

根据 Lee 的说法，自 2022 财年开始以来，该部门总共没收了 70 亿美元的加密货币。 

隐私工具

虽然区块链的透明性一直是执法的福音，但监管机构一直对试图增强加密所有者交易隐私的加密工具持怀疑态度。 

其中包括 Tornado Cash，美国财政部于 8 月批准将其用于犯罪活动。与之前的制裁不同，这是有史以来第一次对开源软件实施贸易限制。尽管 Coinbase 和 Circle 等许多机构很快就遵守了这些规则，但加密行业的负责人仍然对此举持高度批评态度。