“加密币女王”涉嫌诈骗40亿美元，FBI十大通缉犯中唯一女性

英国广播公司（BBC）19日报道，被称为“加密币女王”的鲁贾·伊格纳托娃，涉嫌诈骗40亿美元（约合人民币284亿元），被美国联邦调查局（FBI）通缉。她提前得知警方正对她的欺诈案展开调查，提前几个月跑路。目前，她的疑似“内线”也在接受调查。

42岁出生于保加利亚，疑似有“线人”让其提前跑路

伊格纳托娃今年42岁，出生于保加利亚，因涉嫌参与一种名为OneCoin的加密货币骗局而被通缉。

BBC近日看到了一份欧洲刑警组织会议的文件表明，这名被FBI通缉的逃犯，在跑路前几个月就知道了要被逮捕的消息。

警方的文件由一个叫弗兰克·施耐德的人泄露给了伊格纳托娃。弗兰克作为伊格纳托娃的顾问，很受其信任。

不过，弗兰克否认获得了这些文件，他说这些文件是由伊格纳托娃用USB记忆棒传给他的。他声称，这些文件的初始数据表明，她是通过自己在保加利亚的联系人获得消息的。

弗兰克因涉嫌参与OneCoin欺诈案，可能被引渡至美国。欧洲刑警组织表示正在调查此事。

伊格纳托娃于2017年10月25日跑路，此前有消息称，警方正在加强对她的OneCoin加密货币调查。2022年6月，她被列入FBI十大通缉犯名单，是当中唯一的女性。

（鲁贾·伊格纳托娃2017年跑路，可能已经改变了外表。）

“卫星行动”曾开会部署对她抓捕，谁泄密的是未知数

根据警方文件，2017年3月15日，在海牙举行了“卫星行动”欧洲刑警组织会议。FBI、美国司法部和纽约地区检察官出席了会议。来自英国、德国、荷兰、迪拜和保加利亚的官员也出席了会议。

这些文件包括美国当局拥有“高级机密线人”、OneCoin银行账户接收投资者资金的细节，以及英国伦敦市警察局调查伊格纳托娃失败的细节。

FBI没有对欧洲刑警组织的文件发表评论，但特别探员保罗·罗伯茨透露：“全世界都在对伊格纳托娃进行调查，并对OneCoin进行调查。由于其他国家展开了执法行动，她多少听到了风声。”

2019年，美国检察官指控弗兰克是向伊格纳托娃提供机密信息的人。弗兰克否认获得了这些文件，并说：“我只能推断，线人来自于她所处的圈子。她通过各种有影响力的人物所拉了关系。”

欧洲刑警组织告诉BBC，正在调查此事，并补充道：“由于存在许多利益相关者，因此很难评估此类事件可能发生在何处及如何发生。”美国司法部、纽约县地方检察官办公室和迪拜警方没有发表评论。

（FBI特工认为伊格纳托娃与武装警卫或同伙一起）

2014年开始圈钱，属于庞氏骗局

2017年美国官员签署逮捕令，调查人员对伊格纳托娃展开调查，那时她已经跑路。

那么，OneCoin骗局是从什么时候开始圈钱的？

早在2014年，自称加密货币的OneCoin开始向买家提供佣金，前提是他们将货币卖给更多人。

FBI特工表示，OneCoin一文不值。一些加密货币受到区块链技术保护，而OneCoin并没有。根据联邦检察官的指控，OneCoin本质上是一种伪装成加密货币的庞氏骗局。

曼哈顿联邦检察官达米安·威廉姆斯表示：“她完美地把握了自己的计划，充分利用了加密货币早期人们的疯狂。”

当FBI认为公众可能有能力协助追捕逃犯时，会将逃犯列入通缉犯名单。2019年，伊格纳托娃被指控犯有8项罪名，包括电报欺诈和证券欺诈。

带着4亿多美元跑路，可能已改变外貌

多年来一直在调查此案的巴特利特表示，追查伊格纳托娃如此困难的原因之一是，她带着至少4.11亿英镑（约合4.63亿美元、33.5亿元人民币）跑路。这么多资金足以帮助她躲避法律制裁。他补充道：“我们还认为她有高质量的假身份证件，并改变了她的容貌。”同时，这也增加了她可能已经不在人世的可能性。

2017年，有人看到伊格纳托娃登上从保加利亚飞往希腊的航班，此后一直失踪。2019年，OneCoin的受害者麦克亚当告诉BBC，她和朋友及家人损失了很多钱。麦克亚当表示，一个朋友告诉她，有这个投资机会，于是她点击了一个链接，加入了OneCoin网络研讨会。

在接下来的一个小时左右，她仔细聆听了人们热烈谈论这一令人兴奋的新型加密货币。麦克亚当说，他们“节奏很快、精力充沛、充满激情”。他们说，“你很幸运，你现在能看到这个网络研讨会。你现在还处于这样一个早期阶段，（OneCoin）它会像比特币一样发展。它（的规模）会变得更大。”

麦克亚当说，她花了几个月的时间才意识到这一切都是骗局。