土耳其警方没收了价值 4000 万美元的加密货币

来自八个城市的 35 人因调用从非法加密博彩平台赚取的资金转移而被捕。

据当地新闻媒体报道，土耳其检察官于 10 月 20 日没收了价值 4000 万美元的加密货币，并逮捕了分散在 8 个城市的 35 人，罪名是经营非法加密货币投注平台。

据报道，土耳其执法部门长期以来一直关注该组织。嫌疑人因违反《在足球和其他体育比赛中组织投注和机会游戏的法律》而被捕。逮捕令共释放了46名嫌疑人，其余 11 人尚未找到。

在北塞浦路斯拥有多家赌场的哈利勒·法利亚勒（Halil Falyalı）、法利亚勒（Halil Falyalı）的妻子和他的赌场业务负责人也在被捕的 35 人中。虽然没有证据证明这一点，但检察官认为 Falyalı 和他的妻子领导了该组织。

转移非法资金

该组织成员使用他们的银行和挑战者银行账户来处理从非法投注中获得的资金的转移。

在收集通过非法加密博彩平台赚取的资金后，成员将资金发送到属于该组织成员的几个确定的加密钱包，包括 Falyalı、他的妻子和他的运营负责人。然后，这些资金将在削减后重新发送到其所有者的加密钱包中。

在行动的那一刻，该组织拥有大约 666 个比特币（BTC）和超过 1400 万个 Tether（USDT）。这些资金相当于近 4000 万美元，被检察官没收。

赚取 25 亿里拉

当地新闻媒体没有透露该组织是如何活跃的。然而，执法部门发现该组织从他们的账户向加密货币交易所钱包发出了 118,148 笔转账。

从这些转账中，该组织赚取了 25 亿土耳其里拉，相当于超过 1.34 亿美元。检察官还发现，所得款项分配给了 11 名组织成员，包括 Falyalı 和他的妻子。

土耳其部长呼吁合作

手术完成后，土耳其内政部长苏莱曼·索伊（ Süleyman Soylu）卢向社会分享了细节。索伊（Soylu）卢说，土耳其正在积极努力防止此类犯罪活动，并呼吁国际合作以制定完全有效的解决方案。

他说：

“土耳其正在与其所有机构密切合作，以防止犯罪收益和非法投注，以及通过加密货币转移这些收益。欧洲和所有国家都必须遵循一套共同的规则来管理这个过程。”