澳大利亚加密货币欺诈：联邦警察利用法医部门遏制犯罪

本文简要：

· 自 2018 年以来资产没收增加后，法新社组建了一个具有深厚法证能力的新专业团队，以帮助遏制加密货币洗钱活动。

· 目标是破坏使用加密货币的犯罪集团的商业模式。

· 新部门希望为澳大利亚政府节省数百万美元的资金损失。

澳大利亚的加密货币欺诈变得更加困难。联邦警察已经成立了一个新部门来处理使用加密货币的洗钱活动。

Stefan Jerga 是澳大利亚联邦警察 (AFP) 刑事没收的全国负责人。他说，自 2018 年法新社首次没收资产以来，法新社成立了新的工作组来应对非法加密使用激增的问题。该部门已经超过了其 2024 年阻止 6 亿美元非法收益的目标。

除了扣押资产外，新成立的专门团队还为 AFP 的其他部门提供宝贵的追踪服务。这是通过能够审查跨多个区块链的交易。

新部门的想法是由AUSTRAC的一位高管提出的。他们在 2022 年 4 月指出，加密货币无缝跨越国际边界的能力使其对犯罪活动具有吸引力。他补充说，随着加密货币在金融系统中变得更加根深蒂固，越来越多的犯罪分子试图利用它们。

澳大利亚加密货币欺诈升级

自法新社专员 Reece Kershaw 于 2020 年 2 月成立该部门以来，该部门已查获价值 3500 万美元的汽车、加密货币和其他奢侈品。

Jerga 认为，自 2018 年 AFP 首次缉获以来，与加密货币相关的犯罪活动不断升级，这需要一个新的专家团队，而不是试图获得额外技能的警察。正如今年早些时候报道的那样，法新社表示，在 Covid-19 大流行期间，加密货币诈骗已经“爆发”。这进一步需要更直接的执法活动。

根据杰尔加的说法，新单位的职责除了制止犯罪外，还通过法医情报来扰乱犯罪集团的组织。该团队还将尝试从根源上遏制欺诈，而不是寻求收回损失的收益。

法新社副调查专员伊恩·麦卡特尼 (Ian McCartney) 表示，犯罪分子讨厌能够深入网络空间以破坏其活动的敏捷警察团队。

他还补充说，洗钱等欺诈行为剥夺了澳大利亚政府为其人民服务所需的资源。2015年成立了一个名为“严重金融犯罪特别工作组”的特别工作组，以防止这一数百万美元的收入损失。从欺诈中追回的资金存放在一个特定的政府账户中，用于没收资产，用于社区项目。

FBI 和 DOJ 采用反恐措施应对加密和网络犯罪

2022 年 2 月 17 日，联邦调查局宣布即将推出加密货币部门。它被称为虚拟资产开发单位，旨在扰乱犯罪集团和经济。这是在 2021 年 Chainalysis 报告于 2021 年显示近 110 亿美元的加密货币来源可疑之后。与法新社一样，联邦调查局希望利用其工具在其演变的早期捕获网络犯罪，类似于 9/11 后采用的反恐方法。

虚拟资产开发部门旨在与美国司法部的一组检察官合作。