印度 ED 搜查 CoinSwitch Kuber 首席执行官和董事的住所 

奔跑财经 閱讀 16209 2022-8-27 15:08
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印度执法局 (ED) 周四对 CoinSwitch Kuber 及其首席执行官和董事的办公室和住所进行了搜查。据报道,金融犯罪调查机构正在调查可能违反《外汇维护法》(FEMA)的行为。

媒体报道称,在 ED 官员发现 CoinSwtich Kuber(一家专注于印度、由 a16z 支持的加密货币交易所)的高级管理人员不配合调查之后进行了搜索。 

“我们收到来自各个政府机构的询问。我们的方法一直是透明的。加密是一个具有很大潜力的早期行业,我们不断与所有利益相关者接触,”一位未具名的 CoinSwitch 发言人在一份关于最新发展的声明中表示。

ED 调查 10 家印度交易所

本月初,CryptoPotato 报道说,ED 正在调查十家加密货币交易所洗钱超过 1.25 亿美元。据报道,这些交易平台帮助可疑的印度公司购买价值 100 亿卢比的加密货币,并将这些资产转移到国际钱包,这些资产大多与中国的非法在线博彩公司有关。  

在类似的案例中,教育署本月初对 WazirX 的一名董事的住所进行了搜查,并冻结了一个余额近 800 万美元的银行账户。该事件引发了Binance 首席执行官赵长鹏(CZ)和 WazirX 首席执行官 Nischal Shetty 之间的Twitter 口角。虽然 CZ 对 WazirX 管理其事务的方式表示担忧,但 Shetty 声称该交易所归币安所有。 

在对加密交易平台的又一次打击中,ED 最近冻结了 Flipvolt Crypto Exchange 的银行账户,该账户还运行 Defi 平台 Vauld,余额近 4500 万美元。调查机构指控 Flipvolt 协助一些金融科技公司避开 常规银行渠道,并通过掠夺性贷款转移他们赚取的巨额资金。 

CoinSwitch:印度第二家加密独角兽

去年 10 月,CoinSwitch Kuber 完成了  来自 Andreessen Horowitz (a16z) 和 Coinbase Ventures 等的 2.6 亿美元 C 轮融资。

该公司的估值为 19 亿美元。在最近接受路透社采访时,CoinSwitch Kuber 的首席执行官 Ashish Singhal 主张监管 清晰、确定性与和平。本月初,CoinSwitch 宣布推出风险投资计划 Web3 Discovery Fund。 

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2.本文版權歸屬原作所有,僅代表作者本人觀點,不代表比特範的觀點或立場
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標籤: 加密货币 印度
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