BitConnect 创始人 Satish Kumbhani 希望在印度成为当地律师就比特币丢失提出投诉

美国证券交易委员会在 2 月 28 日提交的文件中表示，昆巴尼可能已经从印度失踪，因为他的下落不明。 

印度当局现在正在寻找 BitConnect 创始人 Satish Kumbhani，因为他的名字出现在投诉中。一名当地律师在西南城市浦那的一份名为“第一信息报告”(FIR) 的投诉中提到了 Kumbhani。位于浦那的律师在投诉中说，他损失了近 220比特币价值 4.2 亿卢比（520 万美元）。据该男子称，他通过多个加密货币投资平台赔了钱。 

BitConnect创始人在印度通缉

除了 BitConnect 的创始人，这位律师还在他的 FIR 中提到了其他六个名字。警方在核实投诉的事实后准备了 FIR，这意味着执法机构已开始对此事进行调查。据申诉人称，他最初的投资和回报被骗了。Kumbhani 说他最初的投资是 54 比特币，回报是 166 比特币。他声称，他被要求在 2016 年至 2021 年 6 月期间将回报再投资于加密投资平台。根据印度快报，警方没有在此案中逮捕任何人。 

BitConnect 很享受 2017 年年中首次代币发行 (ICO) 的轰动。加密协议从投资者那里产生了数十亿美元，通过 BCC 代币支付了 10% 的利息收入。BitConnect 甚至为推荐他人的投资者提供了更多好处。2 月，美国司法部除证券交易委员会外，还对 Kumbhani 提出刑事指控（证监会) 去年九月起诉他。美国证券交易委员会表示，这位高管以欺诈手段为 BitConnect 筹集了超过 20 亿美元。在美国证券交易委员会对他提出指控后不到一年，司法部就提出了刑事指控。司法部声称，Kumbhani 参与了一项 24 亿美元的庞氏骗局，美国投资者在该骗局中损失了很多钱。然而，他消失了。 

Kumbhani的下落不明

美国证监会在 2 月 28 日表示 归档Kumbhani 可能已经从印度消失了，因为他的下落不明。 

“2021 年 10 月，委员会获悉 Kumbhani 可能已从印度搬到另一个外国的未知地址。自 11 月以来，委员会一直在与该国的金融监管机构协商，试图找到 Kumbhani 的地址。然而，目前，Kumbhani 的下落仍然未知，委员会仍然无法说明何时能够成功找到他，如果有的话。”

BitConnect 前发起人 Glenn Arcaro 已经对欺诈指控表示认罪。他承认他在庞氏骗局中与其他高管合谋，司法部证实了这一点。司法部在一份报告中表示，Arcaro 承认参与了涉及 BitConnect 的大规模阴谋。根据该部门的说法，该计划是有史以来被刑事指控的最大的加密货币欺诈。