比特币相关骗局不断，涉及总资金超1100万美元

据研究人员调查发现，过去四年里，与比特币相关的诈骗案涉及的资金至少达到了1100万美元。

根据他们得出数据显示，在过去的时间里约有13000名受害者在42种不同的骗局中丢失了财富。

然而，可以肯定的是，在此期间的被骗资金总额肯定要高于该研究所估计的1100万美元。

据该研究的负责人之一Marie Vasek表示：

“有很多的骗局是我们无法衡量的，而有一些骗局我们就无法找到或者确认……我们认为，提出我们的调查结果是希望警醒下大家，对骗局能够有一个好的认识。”

细致搜索

该报告的标题为。天下没有免费的午餐，即使是使用比特币：跟踪虚拟货币咋骗案的普及程度以及利润，该报告已于本周时候，在波多黎各举办的金融加密和数据安全会议上发布。

Vasek等人梳理了多个在线诈骗案，其中包括从2012年以来，Bitcointalk论坛上的大型在线诈骗案，黑客攻击以及抢劫案，此外还设计subreddit r/bitcoin（reddit比特币版块），BadBitcoin.org以及 CryptoHYIPs.com等几个网站。

整个收集过程需要研究人员一一浏览论坛所发表过的帖子，遇到英语之外的语言还需进行翻译，甚至还要访问诈骗者自己所创建的网站。

而就是通过这种机械式的方法，研究小组共发现了349起骗局，然后她们将网络钓鱼，恶意软件以及付费点击网站案例排除之后，共发现192起诈骗案。

之后，研究人员收集了相关欺诈行为的比特币地址，然后通过区块链的记录数据进行分析。

该报告将欺诈行为分为了四大类：钱包软件，交易所，挖矿骗局以及高回报率的旁氏骗局。

作者将Mt Gox一案从她们的研究中排除，原因是她们还无法确认该平台是否对用户进行了欺诈。

正如Vasek所说的那样：

“即使说有很多人在网上指责你，只是因为业务做的不好，并不能说明你就是个骗子。”

醒目的“大鱼”

据报告显示，最赚钱的骗局显然是旁氏骗局，调查显示旁氏骗局共取得了730万美元的诈骗成果，其次为矿业骗局，骗的290万美元的不义之财，交易所以及钱包骗局相对而言就微不足道，分别为45.5万美元以及36万美元。

而旁氏骗局，也就是所谓的高收益投资计划，报告表示存在着三种不同的类型，从“传统”的旁氏行为，“桥梁式”旁氏骗局，到仅有比特币的变种旁氏骗局。

值得注意的是，“桥梁式”旁氏骗局取得的成果最为明显，该报告发现自2013年9月份以来的12个月内，9起“桥梁式”旁氏骗局共诈骗了价值650万美元的比特币，这些骗局就包括Leancy，Cryptory以及Rockwell Partners.

而这类“桥梁式”的旁氏骗局所运行的时间也是最长的，平均时间为125天，而仅有比特币的旁氏骗局相比之下，平均运行时间仅为37天，例如第一海盗储蓄和信托。

该报告还分析了一个骗局成功的必要因素，即使得一大批“大鱼”受害者心甘情愿地为此买单。

作者写道：

“要使一个骗局是成功的，那就必须要让一些‘大鱼’付出大量资金到该骗局中。”

据Vasek表示，正是由于区块链技术可以跟踪欺诈者的交易行为，她和研究小组才得以进行这个研究。