俄罗斯加密货币相关刑事案件呈激增趋势

一项新的研究表明，俄罗斯的法院正在审理越来越多的有关加密资产的案件。其中约有三分之二的案件是根据该国《刑法典》的规定发起的，但民事案件也占很大比例。

2021年俄罗斯涉及加密货币的刑事案件接近1,000起

去年，与加密货币、数字资产交换和铸币相关的诉讼在俄罗斯大幅增加，总数达到 1,531 起。该数字来自网络安全公司 RTM Group 进行的研究，并在本周被 Izvestia 引用。

该报周五写道，其中大部分案件——即954起——是根据《俄罗斯刑法典》的各种条款启动的。文章详细说明，另外四分之一的诉讼——即365起——是民事案件，几乎十分之一（141起）是破产案件，5%（71起）是行政案件。

该研究的作者指出，加密货币最常出现在与贩毒有关的刑事案件中，此类交易背后的人希望他们的付款保持匿名——去年有738起这样的案件。其他刑事诉讼包括使用数字货币对非法资金进行洗钱。

对通过加密货币交易不当得利的索赔构成了大多数民法纠纷（42 起案件）。一种常见的情况是，某人将钱转给第三方以购买加密货币，但后来收到的金额比预期或商定的要少。

与此同时，研究人员透露，与加密货币所有权相关的破产案件数量在 2021 年翻了一番。在这些诉讼中，俄罗斯司法机构将加密货币资产称为财产，双方必须提供证明他们拥有加密货币的文件。

在俄罗斯，非法使用电力进行加密货币挖矿被视为民事犯罪，需要追讨债务。在审查期间，经营地下采矿设施的俄罗斯人在9起此类案件中必须支付 6150 万卢布（按当前汇率计算为超过 110 万美元）。

为了编写报告，RTM分析了已公布的普通管辖权法院和仲裁法院的法规以及从各部门的官方信函中获得的信息。在其研究结果发布之际，莫斯科当局正继续就“加密货币在俄罗斯应具有的法律地位”进行辩论。