美司法部呼吁加强国际合作以打击加密犯罪

据最新消息称，美国司法部（DOJ）在昨日提交了其对总统拜登于2022年3月关于数字资产的行政命令的回应。

这份58页的报告名为“如何加强国际执法合作，以检测、调查和起诉与数字资产有关的犯罪活动”，是与美国国务院、财政部、国土安全部（DHS）、证券交易委员会（SEC）和商品期货交易委员会（CFTC）合作完成的。

总结来看，这份新报告呼吁加强国际合作，以打击数字资产的犯罪使用。他们的建议包括帮助外国发展必要的基础设施来调查网络犯罪，强大的信息共享，以及统一的国际法规。

虽然承认“美国支持负责任地使用和发展数字资产”，但报告指出，其“可感知的匿名性”使加密货币成为洗钱计划、勒索软件、恐怖主义融资、欺诈和规避制裁的有吸引力的工具。美国司法部还警告说，犯罪分子利用信息不对称和匿名技术，将全球各地的消费者和零售参与者作为目标。

报告称：“不平衡和往往不充分的监管，让犯罪分子将美国和国际金融系统暴露在来自监管标准和执法不健全的司法管辖区的风险之下。” 报告进一步指出，从事“司法套利”的犯罪分子是执法机构必须面对的主要挑战之一。

美国司法部呼吁开展国际合作，有效地打击非法使用加密货币的行为。改善跨境合作的建议包括帮助其他国家建立必要的基础设施，以“进行这一领域所需的复杂和高度专业化的调查类型”，参与“强大的”信息共享，并实施国际监管标准，以减少司法套利的可能性。

该报告发布的同一天，路透社的一项调查声称，自2018年初以来，朝鲜黑客、俄罗斯毒贩和西欧有组织犯罪集团利用全球领先的加密货币交易所币安（Binance）洗钱超过23.5亿美元。