与加拿大卡车司机抗议活动相关的“被冻结”BTC流入Coinbase和Crypto.com

区块链分析显示，尽管受到当局的冻结令，与加拿大卡车司机针对新冠封锁令的抗议活动相关的加密货币一直在流动。

根据Blockchain.com的数据，发送到Tallycoin筹款活动的大约20个BTC（按当前汇率计算约为788,000美元）几乎全部从该地址消失，只剩下0.11个BTC。

链上数据显示，加拿大皇家骑警（RCMP）确认的与筹款有关的30个比特币钱包中的大部分也已被耗尽，它们之间的总和只有6个BTC。

然而，接收者是否能够使用这些资金购买商品或服务，还有待观察。

CoinDesk对公共账簿的审查显示，大约20个比特币中的四小部分 — 每个约0.14个BTC — 最终出现在两个中心化交易所，Coinbase和Crypto.com。目前还不清楚这些资金是被兑现为法币还是被冻结在这些平台上。

这种情况凸显了政府通过去中心化、抗审查系统阻挠交易的能力的局限性，但也凸显了这些系统规避这种制裁的局限性。

虽然当局不能否决比特币和类似网络上的交易，但他们对作为这些网络的入口和出口的受监管公司有影响力。

卡车轰鸣

回过头来看，最近几周，成千上万的加拿大人在主要城市走上街头，抗议疫苗强制接种和其他新冠带来的限制。数十辆卡车封锁了安大略省的道路以及通往美国的各个边境口岸，空气中充满了喇叭声，并引发了经济混乱。

为了驱散卡车和抗议者，结束长达数周的干扰，2月14日，加拿大总理贾斯汀·特鲁多自1988年颁布《紧急状态法》以来首次援引了该法。该法案的一部分赋予政府和银行权力，在没有法院命令或司法审查程序的情况下冻结与抗议者有关的金融资产和账户。

它还使全国各地的警察部队在驱散渥太华和其他地方的车队时能够协调和整合资源。据CNN报道，截至2月22日，已有191人被捕，107人被指控妨碍警察、不服从法庭命令、攻击、捣乱、持有武器和袭击警察。

与银行电汇不同，去中心化区块链上的交易通常不能被停止或冻结。一个例外是，当非本地资产的智能合约，如以太坊上的ERC-20代币，允许发行方冻结某些地址并阻止任何进一步的交易，正如世界上最大的稳定币USDT的发行方Tether已经做了几次。

相比之下，比特币不受任何中心化实体控制，因此在刑事调查的情况下，当局只能将某些地址列入黑名单，并命令受监管的加密货币服务机构冻结来自这些地址的任何资金，不让资金从所在的钱包中流出。

资金流动

2月16日，加拿大警方下令所有受监管的金融公司停止为与抗议者有关的34个钱包（30个是比特币钱包，其余的持有其他加密货币）提供交易便利。据加拿大《环球邮报》报道，警方向一些银行和加密货币交易所发了一封信，但没有说明哪些银行和交易所收到了警告。

区块链数据显示，当天晚上，至少有一些资金在身份不明的各方之间分配，后来被送到中心化交易所Coinbase和Crypto.com。与卡车司机用来积累资金的Tallycoin筹款地址相连的一个地址，以每个0.14BTC的均匀分数向101个地址发送了共计14.28BTC。

2月17日，在受抗议影响的当地人提起的另一场法律斗争中，安大略省高级法院命令九个加密货币平台冻结与属于该活动的120个加密货币地址有关的账户。这意味着，如果这些平台从所列地址收到资金，他们应该阻止这些资金的进一步流动。地址清单是通过Mareva禁令提供的，这是一种由法院提供的资产冻结形式。

2月16日交易的发送地址在Mareva禁令中被提及，但在加拿大警方提供的早期名单中没有提及。

根据Crystal Blockchain分析系统的数据，2月17日和18日，Mareva禁令名单上的四个地址直接或间接地向Coinbase（1，2）和Crypto.com（1，2）各发送了0.14个BTC。目前还不清楚用户是否设法在这些平台上把资金套现成法币。

Coinbase的全球政策沟通总监Ian Plunkett表示，该公司“由于显而易见的原因，对具体的交易和账户没有什么可分享的”。

Crypto.com也拒绝发表评论。

交易所必须配合吗？

Crystal Blockchain的数据情报主管尼Nicholas Smart告诉CoinDesk，中心化交易所对被当局制裁或列入黑名单的钱包的做法可能有所不同。

“首先，交易所必须实施制裁吗？如果拒绝执行不会影响到他们在当地的运营权力，他们可能不会执行，” Smart说。

Coinbase和Crypto.com都在加拿大开展业务（尽管它们没有被列入私人诉讼中被Mareva禁令命令冻结资金的金融机构）。

“第二，他们是否知道名单的事，他们对此了解多少？” Smart接着说。“这将改变他们是否会停止转账并报告，或者他们是否只是会报告这一活动。这种检测也取决于他们的交易监控系统有多好。”

受监管的金融机构也要遵守“关于向犯罪分子或其他涉嫌洗钱的人通风报信的严格规定，所以在这种情况下，他们可能会处理一项交易并报告它，” Smart指出。

“里面有比特币”

全球比特币社区一直在密切关注与之有关的钱包地址，资金的分配立即被区块链观察者发现。

注重隐私的Samourai钱包的推特账户警告说：“昨天从@HonkHonkHodl收到比特币的任何卡车司机，不要试图使用中心化交易所套现，这是绝对必要的。这些资金受制于Mareva禁令，违反该命令是一种犯罪行为。”

2月16日，荷兰的数字身份研究员Tim Pastoor在推特上发布了一段视频，一个人走到一辆卡车前，把一个大纸信封递给司机，说里面有“一些sats” — 俚语中的“satoshis”，比特币的最小单位。“里面有一些比特币，” 捐赠者说，然后他解释说信封里有一个包含比特币的软件钱包的恢复短语，以及一系列的说明。

2月17日，推特用户NobodyCaribou写道，自由车队（抗议的卡车司机自称）的募捐者在90名抗议者中分发了14.6个BTC。

“史诗般的比特币钱包空投。两个人的团队，在24小时内把14.6 BTC发给约90名卡车司机，” 他在推特上说，并补充道。“这是我做过的最令人满意的事情，也是我做过的最困难的事情。”