南非Africrypt创始人疑似携6.9万枚BTC潜逃 或成史上最大加密货币骗局

关于加密货币的犯罪已成为各国监管机构和公司日益关注的问题。

据多家媒体报道，南非加密货币投资平台Africrypt的创始人Ameer Cajee和Raees Cajee失联，与其一同消失的还有6.9万枚BTC（目前价值约23亿美元），该起事件或成史上最大一起加密货币骗局。

骗局并非无迹可寻。今年4月，在比特币飙升至创纪录水平时，Africrypt的创始人兼CEO Raees Cajee告知客户，该公司遭到了黑客攻击，并要求他们不要向律师和当局报告此事，因为这会阻碍追回被盗资金的进程。而在其宣称遭到黑客攻击的前7天，Africrypt员工就失去了后台的访问权限。

随后，对此持有质疑的投资者聘请了Hanekom律师事务所调查此案。“我们立即感到怀疑，因为该公告恳求投资者不要采取法律行动。”Hanekom律师在回复电子邮件问题时表示。

另外，该律所在调查时发现，大部分这些代币通过比特币混币器隐匿了踪迹。不仅如此，诈骗者还将投资者的资金转移到他们进行诈骗时使用的一些钱包中，但对外仍声称是遭到了黑客的入侵。

据当地媒体报道，Africrypt是由南非两兄弟——现年21岁的Raees Cajee和17岁的Ameer Cajee创立于2019年的加密货币投资平台。Raees曾将自己包装成“数字货币大师”，并在对投资者的某次宣传中声称，8岁时当他第一次听说BTC时就产生了浓厚的兴趣。

除此之外，Raees还宣称，在上学期间他就已开始挖掘 ETH，并开发了自己的人工智能交易算法。他曾对投资者表示：“正是这个创新的交易系统，才为Africrypt带来了飞速发展的动力。仅用了几年时间，我们就实现了从仅有单人操作的规模成长为非洲最大和最成功的人工智能贸易公司之一。”

据悉，Africrypt的目标受众为高净值个人和名人。与任何其他骗局一样，承诺为投资者提供难以置信的高额回报，甚至曾声称可以提供10%的每日回报。该公司非常擅长瞄准受害者，以至于大多数投资者都将其视为通往财富自由的秘密钥匙。正是这个目标市场，让Africrypt在过去有机会接触其他富有的投资者圈子，许多客户的投资达到10.5万美元，有些甚至高达140万美元。

目前，南非金融部门行为监管局（Finance Sector Conduct Authority）相关负责人Brandon Top ham表示，在法律上，加密资产并不属于金融产品，因此目前该机构被禁止启动正式调查。而对此，警方并未作出回复。

关于加密货币的犯罪是各国监管机构和公司日益关注的问题。近日，隶属于美国财政部的恐怖主义和金融情报部门负责人Brian Nelson在参议院确认听证会上，就曾表示将加强对加密货币的相关监管。