比特币再次迎来监管“封杀令”，被冻结账户系涉嫌可疑交易

最近，据金色财经称，在本周内，比特币的价格曾多次出现下跌走势，其中，最大跌幅竟超过了7%，如此让人不看好的行情，使得各大佬们纷纷抛售手中的比特币，选择离场观望。

不幸的是，当其想要抛售手中的比特币时，发现用于比特币交易的银行账户已被冻结，更有某些大佬哭诉道，他们的除了比特币交易之外的多个银行账户也被多次冻结，冻结时间最长的已达两个多月了。

另外，今年比特币交易价格对相关新闻反映颇为敏感，存在一定相关性。比如说，在本月的六号，题为《央行采取一系列清理取缔措施 防范化解金融风险与道德风险》一则新闻在各大网站广泛流传。

新闻中提到，“在目前，支付宝已排查并关闭了大概3000多个从事虚拟货币交易的账户”，此后一周，就发生了开头所说的那一幕，即比特币交易价格出现下跌走势。那么小编想问，比特币交易监管如此趋紧，究竟原因何在？

1、李笑来录音事件展现币圈黑暗

前不久，一段疑似李笑来半年前的内部分享录音在网络上刷屏。顿时使得整个币圈炸开了锅，在这段录音中，李笑来脏话连篇，让人大开眼界，传递出了有关币圈的许多黑幕。

录音内容大致是，“讲价值投资一定是错的！区块链共识不值钱，但是信的人那么多，到最后就值钱了，最后的解释很简单，就是傻逼太多了。共识价值，傻逼的共识也是共识”，以一种近乎疯狂的语气，李笑来如此肆意地指点江山，几乎把所有币圈人的衣服脱了个精光，令整个币圈陷入一种尴尬和错愕之中。

此外，他还在录音中揭秘了币圈中的各种套路，如，“区块链创始人至少得是个网红，人流才是核心竞争力，其他全都是扯淡，只要有人信，傻逼多了，币也就真有了共识，接下来就是忽悠他们就行了。”与此同时，他还点评了币圈中的许多知名项目与人物，如，“币安是骗子交易所”，“量子链创始人帅初真的是一个很牛的忽悠者”等等。

根据这段录音，我们可以了解到币圈财富之所以来得快，在很大程度上来源于存量财富的转移（诈骗），绝大多数区块链与数字货币项目，仍是如假包换的骗局。

这就是所谓的资本吞噬，这种资本吞噬以一种大规模、高速度、不可逆的形式在悄无声息地吞噬着国家的资本与财富。

如果听之任之，它完全可能把中国这架本就千疮百孔的大船拖入黑暗的深渊。基于此，政府对比特币交易监管理所应当趋紧。

2、多家银行曝光ico涉嫌欺诈

2017年初，就不时听到从币圈传来的有关交易账户被冻结的消息，如在正月初，有人发了一张帖子，“银行卡被冻结因为场外交易冻结 可能 永久 注意了！！开始耍流氓了”一时引来大量围观，阅读量接近4万，回帖百余条。

很多回帖都证实了资金账户因为交易虚拟货币被司法冻结的事实。也有很多网友表示，账户被冻结主要是关联交易账户可能涉及洗钱等违法行为。

另据金色财经可知，一般情况下，银行柜面会根据账户资金交易往来状况进行判别，如大额高频，或长时间不使用，突然使用的账户进行了大额交易，都会进入金融机构反洗钱监管视线。

对此，政府与相关媒体也采取了一些措施或出台一些政策来防止ico的负面发生，比如在3月27日，由路透社报道称，Twitter 将加入Facebook 和Google 的阵营，在其社交媒体平台上禁止ICO及加密货币的广告。

政府对此也发布一些新闻，如《央行采取一系列清理取缔措施 防范化解金融风险与道德风险》，《关于防范比特币等所谓“虚拟货币”风险的提示》以及一些诸如此类的文件。

据调查，通过ICO募集的资金总额已经超过40亿美元，目前市场上流通的发行代币约有超1400个。更有很多公司因为内斗和法律纠纷而搁置了项目，使得很多投资者至今无法获得退款。

所以说，我们必须要对金融保持一定的敬畏，因为金融不是谁都可以玩的游戏，毕竟ico乱象一直都存在，目前，国家也出台了一些条款，想要进一步警示普通投资者：在日常生活中一定要提高警惕，远离非法集资！简而言之，币圈有风险，投资需谨慎！