BitMEX将通过支付1亿美元罚款与CFTC和FinCEN和解

比特范 閱讀 110681 2021-8-11 08:54
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BitMEX将通过支付1亿美元罚款与CFTC和FinCEN和解

根据该公司的一份声明,加密货币交易所BitMEX已经与商品期货交易委员会和金融犯罪执法网络达成了1亿美元的和解。

BitMEX在一篇博客文章中宣布,BitMEX将支付1亿美元的罚款来解决这些指控,但目前尚不清楚每个机构将获得多少罚款。该文章也没有涉及美国司法部对前BitMEX首席执行官Arthur Hayes和其他高管提起的刑事指控。

BitMEX的总部在海外,监管机构称,该公司允许美国交易者使用其平台,但没有完全遵守反洗钱和了解客户的要求。据CFTC称,由于没有收集其客户的某些识别信息,BitMEX违反了《银行保密法》。

该交易所可能已经处理了CFTC和FinCEN的这些民事指控。

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標籤: FinCEN CFTC BitMex
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