江苏盐城破获新型“区块链”大案，涉案资金达80亿

根据江苏省盐城市公安局网站，在近期盐城市开展的全市公安机关“忠诚·2021——迎华诞、护平安”专项行动期间，破获了全国首例新型“区块链”大案，涉案金额高达80亿元。

假借“区块链”开设网络赌场25名犯罪嫌疑人被抓获

据悉，一些不法分子靠“蹭”热点大肆进行违法犯罪活动，信息技术领域的热门词汇“区块链”便是其中之一。在其“神秘面纱”下，不法分子通过搭建虚拟平台，以投资“挖矿”的形式，诱骗受害人投资参与。

根据江苏省广播电视总台·融媒体新闻中心相关报道，2020年10月，盐城市公安局网安支队接到网民举报称，有人利用区块链技术开发一款叫“Biggame”的赌博应用。该应用可用虚拟货币交易，吸引大量人员参赌。

该网络赌场自2018年8月上线以来，积累了大批参赌人员。据调查，日均投注金额折合人民币达1000余万元，最高峰时日活跃参赌人员达1万余人。

办案民警通过对多达2700余万条的交易数据进行分析，梳理出了该赌场各款游戏用于下注、开奖、派奖的26个合约地址，并发现大量盈利资金流向四个可疑账户。近期，盐城警方成功破获该起案件，共抓获犯罪嫌疑人25名。查扣涉案虚拟币130余万个，价值人民币2600余万元。

“猎影”实战体系打击网络犯罪查清资金流水高达80亿元

根据盐城市公安局网站，针对利用大数据、暗网、区块链实施的新型网络犯罪，盐城市公安局不断练就新本领、抢占新阵地、打赢新对手，磨合完善打击高科技网络犯罪“猎影”实战体系，成功侦破了“BigGame”“MDF项目”利用区块链智能合约技术实施网络犯罪等一批大案新案，一举抓获犯罪嫌疑人25人，查清资金流水达80亿元、违法所得6000余万元，查扣涉案数字货币130余万个、市值约2600余万元，成为全国首战首例。

为何区块链屡屡被经济诈骗等违法行为“歪用”？“暗网是一个隐藏在互联网下的平行网络，普通网民通过常规的上网方式无法访问，需要使用特定的软件、配置才能登陆，且无须实名，滋生了一批网络犯罪。”盐城市公安局网安支队相关负责人表示，除了“不明就里”，一些不法分子夸大区块链的作用，以此来说明区块链具有巨大的投资价值，这是值得广大投资者警惕的。