Notice||公司帐户验证流程说明

随着目前监管规定的进一步发展，Deribit帐户要求全部用户进行身份认证。部分企业用户希望使用公司身份注册并使用账户，此时需要进行公司账户验证。

本文将详细描述公司验证的流程以及对相关内容进行详细释义。

总述

我们的验证过程旨在确定交易实体的最终受益人（"UBO"）和控制人（如董事）的身份及其住所，以及确认交易实体的存续和身份。

以下是我们在核实公司账户过程中所需要的信息清单，以及对这些信息需求的解释。

一、企业账户所需信息

1.公司帐户申请人的个人详细信息（姓名，出生日期，地址，居住国家/地区）和职务；

2.实体的法定名称；

3.法人实体的类型（有限公司，上市公司，慈善机构，合伙企业等）；

4.实体的注册办事处地址；

5.商业登记号码(企业注册号);

6.主营业务（活动）描述；

7.公司注册证书；

8.组织章程大纲和细则（包含公司的结构和规则）；

9.公司注册国；

10.注册成立日期;

11.最近（不超过三个月）从商会、商业登记册和/或金融服务委员会获得的摘录；

12.载有贵公司详细资料的政府网站的网址，以核实注册的真实性；

13.显示董事和股东的签名和日期的所有权结构图，包括股份比例和居住/注册国家；

14.拥有25％或更多股份的股东的全名，出生日期，居住地址和所有权百分比列表；

15.所有董事的全名，出生日期和居住地址清单；

16.最近（不超过三个月）的注册办事处证明（银行对帐单，税单，监管机构的文件）；

17.签署声明，确认主要营业地点不在受限国家，且没有在受限国家进行或向受限国家进行交易（存款、提款、交易）（https://www.deribit.com/pages/information/Restricted_Countries）

18.每个董事和每个拥有25％或更多股份的股东的身分证件和居住证明。

二、所需资料说明

公司/实体文档因司法管辖区而异，这意味着您的实体可能无法获得所有要求的文件。这些解释旨在澄清我们对公司账户核查表中的每一个问题都需要什么样的信息。

我们恳请您仔细输入所要求的信息。这将使我们更快速的验证您的公司账户，以便您可以开始交易。如果提供的信息有错误、遗漏或不一致，我们将要求您修改数据。这将导致验证的延迟。

步骤1：联系人详细资料

请填写申请公司帐户联系人的个人详细信息（不要在此处输入有关公司的信息）。

“全名”和“出生日期”是您的全名和出生日期，因为它们也会出现在政府签发的身份证上，您稍后必须提供该副本。

“职务”是指您在公司中拥有的职务，例如“董事”。

“地址详细信息”和“居住国家/地区”是指您作为个人拥有主要居住地，或者如果您没有主要居住地则选择作为税务居民的地址和国家或地区。这也是您稍后必须提供居住证明的地址。

步骤2：公司详细资料&公司账户

公司详细资料

这是您要为其注册帐户的公司实体的基本信息。

“法定名称实体”是该实体的正式名称，出现在正式记录和文件中的法定名称，而不是其他使用中的称呼或简称（如果有的话）。

“法人实体的类型”要求从法律角度对实体进行限定。给出了示例：有限公司，公司或合伙企业。您应该能够在公司成立或公司注册文件中找到的实体的正式类型。

“注册办公室地址”：这是实体在正式记录中注册的正式地址。这可能与主要营业地点不同。您应该可以在贸易注册摘要中找到注册的办公室地址（如果适用），或者如果您的实体是通过公司服务提供商注册的，则可以是您的公司服务提供商的地址。

“商业登记号” ：这是实体在其管辖范围内的正式记录中进行登记的号码。您应该能够在贸易注册摘要（如适用）或成立或公司注册文件中找到它。

“业务描述”：这可以是实体的正式业务范围，也可以是实体通常从事的业务，例如“加密货币交易”或“投资公司”。

公司账户

“公司注册证书” ：该证书通常只有一页，上面盖有成立公司的名称，注册号和成立日期。对于没有单独颁发公司注册证书的国家/地区，您可以上传另一份文件，以证明该实体已成立或注册。例如，公司的（公证）契据。

“组织章程大纲和细则”：通常，所有实体至少都有一些简短的文档来管理实体的内部运作，也可以将它们称为"（公司）章程 "或 "附则"。在许多司法管辖区，章程被纳入公司成立的契约中。部分情况下，会有一套法定的固定条款适用于您的实体。在这种情况下，请上传任何明确说明此类标准条款适用于您的实体的文件，以及此类标准条款的副本。

“注册国”：实体注册所依据的司法管辖区。例如，对于离岸实体，这不一定是其主要营业地点的管辖权。在极少数情况下，实体已从一个司法管辖区移至另一司法管辖区，请输入其合法存在的当前司法管辖区。

“成立日期”：实体成立的日期。例如，这是通过公司注册证书或公司成立证书的日期。请勿输入实体首次在公共登记机构注册的日期，通常这个日期是稍晚些的。

“最近摘录的商业登记册”：您实体的商业登记册摘录的副本或屏幕截图。这是实体管辖范围内的政府机构，例如公司注册机构，公司机构或商会，该文件包含该实体的所有基本信息，包括全名、注册号、董事、UBO和实缴资本（如有）。该文件的时间不应超过三个月。

“包含您的公司详细信息的政府网站URL，可验证注册的真实性” ：大多数司法管辖区都提供一个在线门户，可在其中验证法人实体的存在：请为您的实体提供此信息，最好直接链接到其自己的条目。在（较少见的情况）没有在线门户的情况下，输入N / A。

"经签署并注明日期的所有权结构，显示董事和股东，包括股份比例和居住/注册国"：经签署并注明日期的附表或图表，显示实体与其股东或其他受益所有者（如果是基金会、信托或其他合同安排）的关系，并包括其UBO，包括每个被纳入实体的法定董事和管辖区。在更复杂的结构中，这可能会成为相当复杂的工作。因此，如果您不考虑占实体股份少于25%的股东，这也是可以接受的。以其最简单的形式（一个实体只有一个股东，而该股东是唯一的UBO和唯一的董事）的附表如下：

“拥有25％或更多股份的股东的姓名，出生日期，住所地址和所有权百分比列表”：如果您的公司有此信息，最好是正式股东名册（会员名册）的副本（请确保它的期限不超过3个月）。否则，请提供一份包含该实体直接股东所需信息的名单。如果实体没有股东，则列表中应包含受益人所有者。您可以忽略拥有少于25％的股份/权益的股东/受益人所有者。如果没有25％或以上的股东/权益持有人，请说明最大的股东及其利益。如果一个实体是一家股票上市公司，请说明该公司的上市编号和上市所在的交易所。姓名，出生日期和居住地址应与以后为每个人提供的身份证和居住证明中反映的数据相同。如果股东是另一法律实体，请提供该实体的名称，其管辖范围和注册号。

“所有董事的姓名，出生日期，居住地址和所有权百分比列表” ：理想情况下，这应是您单位的正式董事登记册的副本（请确保该登记册的期限不超过3个月）。如果公司没有董事，请提供有关正式授权代表公司并控制公司行为的人员的信息。这可能是管理成员、理事或类似职务人员。姓名、出生日期和住址应与后面为每个人提供的身份证和居住证明中反映的数据一致。

"最近（不超过三个月）的注册办事处证明（银行对账单、税单、监管机构的文件）"：为实体提供其注册办事处所在地的证明。这可以是银行或其他公司或官方机构的信件复印件，写明具体的地址，或者是贸易登记处的摘录。请确保您使用的文件是有日期的，且不超过3个月。

“有关受限制国家的声明”：您必须声明您不会在某些受限制国家的平台上运行。该文档应可读，签名并注明日期。

步骤3：ID验证主管和UBO

对于实体的每个董事和每个UBO（拥有实体的25％或更多的最终受益人权益），您都应上传其政府签发的身份证件的副本以及最近（不超过3个月）的居住证明。居住证明可以是固定服务的公用事业账单，例如互联网费或电费（非移动电话账单），也可以是发给指定地址的银行账单或信用卡对帐单。