一文读懂Deribit身份认证流程（KYC）说明及TIPS

鉴于近期在全球范围内各种法律法规的发展，我们决定加强对我们客户进行身份认证的力度。

从2020年11月9日（星期一）北京时间下午5点开始，我们要求所有新客户都通过 KYC level 1身份认证，以便能够完成开户。完成认证需要提供身份证件和居住证明。

现有客户无论之前是否完成认证，如未上传上述两个文件的，须在之前进行上传和验证。

经公司验证的帐户无需提供任何进一步的文档。

您可以在此处查验您的帐户状态：https://www.deribit.com/main#/account?scrollTo=verify

完整的Deribit KYC / AML要求可在以下链接查看：

https://www.deribit.com/pages/information/KYC-AML-Requirements

，我们将据此作为批准执行大宗交易 (https://pro.deribit.com/blocktrades/BTC)、启用组合保证金 (https://www.deribit.com/pages/docs/portfoliomargin)、进行每日无限制提币的前置条件。

一、级别说明

Level 0

认证0级

完成0级认证后，您将可以：

1）存款；

2）每24小时最多提取1BTC；

3）每24小时最多提取50 ETH。

Level 1

认证1级

完成1级认证后，您将可以：

1）无限制量地提取BTC；

2）无限制量地提取ETH；

3）获得开通PM和大宗交易的前置资格。

二、安全说明

有关 KYC 内容安全性问题，Deribit 使用第三方身份认证机构 Jumio 进行身份认证，您上传的用户信息将由该机构进行高度加密保管，具体可参阅其官网：https://www.jumio.com/。

三、具体流程

小贴士

用asia节点认证失败了怎么办？

推荐用www.deribit.com或者pro.deribit.com进行认证。

以下是身份认证总流程图：

Step 1

KYC Level 0 认证步骤

进行 KYC Level 0 认证无需证明文件，只需填写个人信息。如下图所示：

：点击界面右上角“我的账户My Account”，进入我的账户界面；

：点击“身份认证Verification”，进入身份认证界面；

注：也可以点击Level 0认证图标直接进入身份认证界面

：填写Level 0认证信息，请填写真实姓名、地址和居住城市；

：点击提交。

以上就完成了认证0级，可以解锁Level 0的各项功能。

Step 2a

KYC Level 1 身份认证步骤

进行 KYC Level 1 认证包含两大步骤，Step 2a需要准备身份证明文件（身份证或护照或驾驶证），Step 2b需要提供地址证明文件（银行账单、水电煤气、社保缴费、保险单等）。

下面进行：

：完成0级认证后，点击“Level 1-ID document”；

注：以下“上传Upload（箭头2）”和“拍摄Take photo（箭头3）”选择其中一种方式即可，建议提前拍摄好身份证或护照正反面，使用上传方式。

上传Upload（或者拍摄Take photo）

点击“Upload ID document”，之后点击“Start”开始上传身份证明文件；

点击想要使用的身份证明文件，依次为“护照、驾照、身份证”；

点击“Choose file”上传身份证明证件正面（front）；

点击“Choose file”上传身份证明证件反面（back）；

如果审核成功会提示以下信息，恭喜您完成了KYC Level 1 step2a的身份认证；

审核失败会提示以下信息，请重新上传身份证明文件。

Step 2b

Level 1 地址证明步骤

点击“绿色按钮（upload/retry）”，继续认证，步骤类似 Step 2a，其中上传文件可以提供带有名字和地址的银行账单、水电煤气、社保缴费、保险单等的凭证进行地址证明，，电子或者截图均可；

小贴士

一些可能成功的地址证明文件！

有些朋友用苹果Apple Music账单、快递单、外卖单上传成功了，不过大家注意哦:D

上传后点击“绿色按钮”，继续认证，等待审核结果，

审核通过即为完成Level1身份认证，审核不通过返回重新上传。

小贴士

还是无法上传成功怎么办？

我们建议使用 Chrome 浏览器登录 www.deribit.com 进行认证，如果材料上传不成功，请添加客服（sheldonotcooper）或 Sarah（Mn7iug）微信。