墨西哥最新报告称相较于加密货币，银行业洗钱风险远超金融科技公司

墨西哥金融情报中心公布的最新国家风险评估表明，尽管加密货币作为一种新兴技术可能带来非法活动增加的风险，但银行业的洗钱风险远远超过金融科技公司。

墨西哥金融情报中心最近公布了其第二次国家风险评估的结果。该报告强调，银行业的洗钱风险远远超过了金融科技公司遇到的问题。

据El Economista报道，所谓的“G7银行业”集团—BBVA、Santander、Citibanamex、Banorte、HSBC、Scotiabank和Inbursa—在墨西哥被记录的洗钱行为明显多于区块链公司。报告给出的“高风险”分类中还包括经纪公司、交易所和银行机构供应商。

虽然金融科技行业仍然是洗钱和资助恐怖主义的可能传播者，但2020年UIF报告并没有给予该行业风险分类。

在8月份的一次虚拟会议上，UNIF的一位官员提到，加密货币确实会带来非法活动增加的风险，并指出该实体仍然认为该技术是一种“新兴风险”。

值得一提的是，根据当地西语媒体提供的数据，墨西哥的区块链和金融技术行业的规模在短短两年内几乎翻了一番。

作者：FELIPE ERAZO   |   编译者：Maya