虚拟货币的“毒”谁来清？还需以链禁毒

近年来的毒品犯罪中，犯罪分子利用网络伪装信息流，利用快递掩盖货物流，利用比特币隐藏资金流，“网络+物流+虚拟货币”正成为贩毒新模式！犯罪分子利用比特币购买毒品，国家却用区块链技术禁毒，区块链为打击毒品犯罪带来新的希望。我们初步构建了“区块链社会协同禁毒体系”，设想通过发行“禁毒币”来遏制毒品犯罪，为打击网络毒品犯罪提供新思路。

当我们沉浸在发展区块链产业的兴奋中，当我们享受销售矿机和赢得投资利润的喜悦中，有谁能帮助那些因虚拟货币和毒品而家破人亡的受害者？

全文概览

一、病毒可阻断 毒品难禁绝

二、技术无国界 贩毒也无国界

三、虚拟货币正成为毒品交易的帮凶

四、虚拟货币的“毒”谁来清？枪弹还是代码？

五、以链禁毒 解铃还须系铃

病毒可阻断 毒品难禁绝

——人类文明取得重大成就的社会，仍然有人铤而走险。

中国在抗击疫情中的表现得到了全世界的赞许，在控制病毒传播上取得了重大成功。然而，与病毒同样可怕的毒品问题仍然困扰着包括中国在内的许多国家。毒品交易在全世界大多数国家都是重罪，我国法律对冰毒（甲基苯丙胺）的量刑是：非法持有50克，最低处7年有期徒刑。

50克！大约一个鸡蛋的重量。

在这个飞速变化的社会中，大多数人都觉得毒品非常遥远，众多明星吸毒的新闻却不断地提醒着我们，涉毒者很可能就是你我熟悉的面孔。以真实事件改编，由央视播出的电视剧《破冰行动》让普通人第一次了解到，即便是当下这个科技和经济高度发展的社会，人类文明取得重大成就的社会，公众法律意识不断提升的社会，仍然有人铤而走险、不惜一切代价进行制贩毒活动，而且制毒、贩毒、吸毒的手段永远超乎想象。

《2019世界毒品报告》显示，全球每年约有2.7亿人吸毒，近3500万人成瘾，近60万人直接死于毒品滥用！中国禁毒网6月24日发布的《2019年中国毒品形势报告》显示，2019年全国破获毒品犯罪案件8.3万起，抓获犯罪嫌疑人11.3万名，缴获各类毒品65.1吨，现有吸毒人员214.8万人次。

表1 中国近五年禁毒数据

近年来，我国“禁毒人民战”卓有成效，但毒品交易仍然猖獗，缴获毒品尚以吨计数，毒品犯罪尚以万计。原因之一，就是犯罪分子利用新技术开展毒品研制、伪装和交易，让现有毒品检测工具失灵，将交易转入地下，利用巨额资金行贿，为非法交易打造保护伞！中国人民公安大学教授靳高风的研究统计发现，互联网已成为犯罪的天堂，网络涉黄赌毒问题持续突出。数据来源：中国禁毒网。

技术无国界 贩毒也无国界

——“互联网+物流”已成为贩毒活动主要方式。

互联网增强了毒品犯罪的时空跨度。随着打击毒品犯罪持续加强，贩毒人员不断翻新犯罪手段，寻找更为便捷、安全的方法，信息技术恰好提供了温床。互联网使人与人之间的交流打破了地域限制，他们可不受限地接触全国甚至全世界涉毒信息，贩毒无国界已是不可忽视的现实。跨地区和跨国界的毒品交易易侦破难度大，2011年，由公安部指挥破获的“8.31特大网络吸贩毒案”涉及全国31个省区市，为各地协同开展侦查工作带来很大困难。

上图来自中国警察网

网络平台增加了毒品销售渠道。贩毒人员早已利用网络渠道在购物网站上公开贩卖毒品，如《法制日报》记者调查发现，被列为新型毒品的曲马多，在互联网上随处可见。通过互联网作沟通媒介，毒品交易分成了虚拟和现实两个空间，通过物流渠道实现人货分离、交易双方的空间分离、幕后老板和马仔分离、毒资和毒品分离，这给固定犯罪证据链条带来极强挑战。2016年广州一名快递员张某利用聊天工具贩卖毒品，利用职务之便，先是勒索贩毒人员要求分赃，接着索性与犯罪分子合作。

互联网+物流毒品犯罪模式。《2018年中国毒品形势报告》指出，互联网+物流已成为贩毒活动主要方式。不法分子通过互联网发布、订购、销售毒品和制毒物品，网上物色运毒马仔，或通过物流等渠道运毒，收寄不用真名，联络使用隐语、暗语，采用在线支付方式，交易活动两头不见人。

上海、江苏等地侦破多起利用智能快递柜系列贩毒案，贩毒分子收取毒资后将存有毒品的快递柜位置和取件密码通过手机发送给吸毒人员取货。一些不法分子甚至通过登陆暗网进行贩毒，发现和打击难度大。我们可以拦截导弹、可以阻击敌人、甚至可以拒病毒于国门之外，但无法彻底清除基于互联网的无形的非法交易。

虚拟货币成为毒品交易的帮凶

——有人把它奉为神话，有人却使它象征为死神。

虚拟货币的价值质疑。首先，作者绝对质疑比特币具有内在价值。网络社区普遍认为比特币的价值来源于共识，但如果比特币交易最直接的原因是有内在价值，那么，上市公司也在创造价值，发行的股票应该早就炒了上天。实际上，大量资金投入到比特币交易中最直接原因还是通过低买高卖牟取更大利润，它的最大价值就是具备金融投资品的属性。资金流入和价格高企让比特币挖矿有利可图，目前通过挖矿获得一个比特币的电力及矿机损耗成本在3万元左右，同样是支撑比特币价值的因素。但十年来，许多人们早已错把信仰当作盈利的工具。

比特币从社区共识走向贩毒共识。比特币最早在网络社区得到共识，因价格大幅上升和去中心化理念的颠覆性得到越来越多关注，也逐渐被毒贩、犯罪份子和贪污受贿者盯上。比特币也许永远无法用于普遍消费，但大量毒品交易早已经通过“网络+比特币+物流”的模式，建立起一套“网络身份匿名、藏匿地点未知、货币交易无源、毒品运输保密”的安全系统。

例如，印度有越来越多的犯罪分子使用暗网和比特币贩卖毒品及非法药物，因为这种贩毒方式的资金难以追踪。

一个穷凶极恶的毒贩，他在进行毒品交易时，指挥吸毒者到比特币交易网站上进行注册、购买、将币转移到指定账户并附上收获地址，经全网确认后，毒贩获得比特币，再将毒品邮寄到指定地址，交易完成！整个流程，虽然被永久的记录在系统中，但警方很难固定毒品交易的证据。一个买凶杀人的罪犯、一个贪污受贿的官员、一起绑架犯罪都可以通过这种形式逃避法律的制裁。比特币正在成为贩毒和犯罪的帮凶！

比特币价格和市值之高不可攀。6月2日，比特币价格大幅上涨，截止到2020年6月26日国际禁毒日，比特币价格突破6.5万元，总市值1.17万亿元，占全部虚拟货币总市值的61.65%。黄金大概500元/克，1万亿就是100万吨黄金。全国上市公司市值达到万亿级别的仅有10家。

比特币价格走势

长期升值让币成为最佳交易工具。对于毒贩来说，最重要的就是资产保值和高流动性，他们向来喜欢美元，因为美元是具有国际霸权地位的货币，贬值风险低、全球流通，随着法定货币的数字化，现金交易、银行转账都存在极高风险。比特币本身通过网络地址转账、完全匿名，解决了交易工具流动性和安全性问题，真正让毒贩接受比特币的，是不断上涨的价格。对于毒贩来说，比特币具有极高的流动性、极强的安全性、可兑换法币和长期升值，这让比特币成为毒品交易的最佳工具。

谁在操控比特币？市值1万亿，几个人或几家公司没有这个能力，而是世界上千千万万个投资者一起把价格推上了巅峰。人们都把比特币奉为神话，秉持着去中心化的理想，开展市场交易，这些普通人正在合力为贩毒集团和非法交易做大交易渠道却浑然不知！或，假装不知。

央视节目《新闻1+1》曾播出《网络，如何“解毒”？！》。比特币的盛行引发了新的问题：虚拟货币的“毒”谁来清？！

虚拟货币的“毒”谁来清？枪弹还是代码

——我们能战胜生物病毒，就一定能战胜化学冰毒。

即使虚拟货币再掀起几轮造富运动，不管有多少人通过投资比特币实现创富神话，它天使的另一面仍是不可磨灭的死亡之神，币圈亟需一场有力的“虎门销烟”！

那么，虚拟货币的“毒”到底谁来清？能不能清？要知道，比特币是去中心化的，没有任何国家可以让比特币系统停止运行。如果靠枪弹，将贩毒人员绳之以法，很难获得直接犯罪证据；如果靠代码，比特币是建立在共识算法之上的分布式系统，任何低于51%的攻击都无法摧毁它；如果全球国家联合强制限制，很可能会引发社会恐慌，造成新的危机。

解决虚拟货币的“毒”，还需要从其他角度思考和尝试。我们不能责怪中本聪开发比特币系统，即使没有中本聪，还会有其他人，这就是人类文明和自然科学发展必须经历的阶段，早晚都会来临。面对毒品，一定要坚定信心，办法总比困难多，我们能战胜“生物病毒”，就一定能战胜“化学冰毒”。

以链禁毒 解铃还须系铃人

——用币买毒，以链禁毒；水可载舟，亦可覆舟。

数字时代的外卖，挤压了传统方便面市场，方便面商家不可能切断互联网，解决问题的方式是利用互联网向网店转型。要解决问题，就要理解和利用产生问题的根源。时下也初步构建了一个以区块链为底层架构的“社会协同禁毒体系”，以期为打击毒品交易提供参考。

1.区块链+禁毒政策支持系统。用区块链技术强化禁毒能力需得到政策支持。如，山西省用区块链建成智慧禁毒实战平台。根据《山西日报》6月25日报道，山西省依托公安大数据，运用云计算、物联网、人工智能、区块链等前沿科技，建成了“智慧禁毒”实战应用平台。充分运用“污水毒品成分监测”技术，提升了科学评估毒情、精准打击犯罪的能力。

苏州市政府在5月18日发布了《关于印发苏州市禁毒工作三年规划（2020～2022年）》，提出开展“数据赋能”攻坚行动，推动各业务警种、社会面数据资源汇聚，鼓励运用区块链等技术推进智慧禁毒。

2.区块链+禁毒举报激励系统。既然虚拟货币鼓励了贩毒交易，同样也可以由央行联合公安部门研发基于区块链的权威数字货币，来鼓励提供有价线索的举报人，这将成为全球第一个“禁毒币”。

激励系统的建设条件：

该系统需由央行与公安等行政机关主导研发，并联合工商、税务、银行等部门，增强系统可信性和货币法定价值；

基于联盟链技术开发，由公安部门之间开放数据权限，形成“禁毒联盟”，保证举报信息真实可查，举报人隐私完全隐匿，获取举报人真实身份需得到联盟成员半数以上的一致同意；

谨慎制定共识算法和数字货币发行机制，与人民币固定兑换比例，防止币值剧烈波动和市场投机；

建立法律惩戒机制，对激励和举报活动立法，依法治理，如凡恶意上传不实信息者，“禁毒联盟”可对举报人启动法律诉讼程序。

激励系统的运行机制：举报人将了解到的毒品犯罪信息在区块链系统中进行填报，如发现吸毒者在什么地方吸毒，被何人在何时何地教唆吸毒、贩毒，甚至网络消息、视频等都可以上传，由区块链技术进行存证；公安部门对信息进行核实，一旦核实通过即在联盟链全网更新数据，同时举报人获得数字货币奖励；举报人可选择将获得的数字货币卖出或兑换成人民币。

3.区块链+禁毒信息共享系统。在央视播出的《网络，如何戒毒？》节目中，时任公安部禁毒局局长刘跃进提到，网络等新兴毒品犯罪活动已成为国家新的重点研究课题，因为禁毒抓人必须做到人赃俱获，网络追踪到挖出犯罪嫌疑人相隔时间长，而且有很多个环节，需要牵扯到很多省市的联合配合，是一个复杂的工程，需要联合作战，这是网络禁毒亟需攻克的难点。

本文提出，通过区块链技术构建禁毒信息共享系统，如北京市查询犯罪嫌疑人在其他地区的信息，通过区块链签发一个访问数据授权的令牌，各地区见令牌即可授权查询，从而大幅简化配合调查的环节，让更多的打击毒品犯罪行动可以人赃俱获。

4.区块链+禁毒协同作战系统。毒品问题不是一个国家、一个部门能解决的，也不是一项技术、一项发明可遏制的。

在社会层面，禁毒需要国际合作，通过国家之间的联合挤压制毒、贩毒人员生存空间；也需要全社会各个部门的共同努力，不要让一线的缉毒警单打独斗，要通过法律、教育、社会保障、公益等提高全民拒绝毒品的意识，要通过电视、广播、媒体大力普及和宣传毒品的危害。

在技术层面，应用区块链、人工智能、大数据等多种技术打造智慧禁毒系统，联合国内大型网络公司通过大数据智能分析，提高毒品犯罪监控和预测能力；应用化学检测、样本智能采集、物联网提高毒品证据收集能力；毒品犯罪的背后通常都有巨额资金支撑，他们会利用一切手段为毒品交易打造便利系统，公安部门要大力培养信息技术人才，提高反应速度，打赢毒品犯罪信息战。

结语

区块链技术等信息技术应用于禁毒行动有可能提升国家禁毒能力和效果，虽然不能直接解决用比特币进行毒品交易的问题，但基于区块链和人工智能的禁毒技术，其打击力度、预测精准度和协同作战能力将大幅提高，能够更快发现毒品交易迹象，更快寻找和固定犯罪证据链，让制贩毒人员尽快落网。

为了继续减少毒品犯罪，应着力构建科学精准的毒情监测体系、全量支撑的情报研判体系、情侦一体的实战查缉体系、管治衔接的毒品治理体系，打造世界一流智慧禁毒水平，充分运用大数据、区块链、人工智能等现代技术，大力推进智慧禁毒建设，不断提高毒情监测预警能力。

以币买毒，以链禁毒，解铃还须系铃人了