加拿大安大略省证委会：倒闭的加密资产交易所 QuadrigaCX 是庞氏骗局

6月12日，加拿大安大略省证券委员会（OSC）发布报告称，现已停业的加密资产交易所 QuadrigaCX 是一个庞氏骗局。

OSC 表示，QuadrigaCX “是一个包装在现代技术中的古老的庞氏骗局”。据报道，其创始人兼首席执行官杰拉尔德・科顿（Gerald Cotten）在印度去世几个月后，QuadrigaCX 就宣告破产了。

这份于 2020 年 4 月完成的报告，对科顿提出了若干指控，包括与自己客户进行对手方交易，挪用客户资金到其它交易所设立的虚假账户中进行交易，以及没有保存交易记录。安永会计师事务所（EY）过去曾提出过类似指控。该事务所是法院指定的审计机构，负责在该交易所倒闭（2019 年 2 月）后为客户追讨资金。

迄今为止，安永已经追回了约 4600 万加元。

报告中称：“2016 年，科顿成为了这些资产的唯一控制人。”

“证据显示，科顿定期将客户的加密资产移出 Quadriga 平台，转入他在其它加密资产交易平台开立的账户。他一度告诉 Quadriga 的合作伙伴，某个钱包地址是 Quadriga 冷钱包地址，而这实际上是他在另一个加密资产交易平台账户的地址。”

有人猜测，科顿“盗窃”了这约 2 亿美元“不翼而飞”的客户资金。但 OSC 在报告中表示，实际上，科顿是通过 “欺诈” 挪用了这笔资金。

报告称：“大部分资产缺口（约 1.15 亿美元）来自他在 Quadriga 平台上的“欺诈性交易”。科顿以假名开设了 Quadriga 账户，手动设置了自己账户中的加密货币余额，并与毫无戒备的 Quadriga 客户进行对手方交易。当加密资产价格变动时，他承受了真正的损失，并无法满足客户的提现需求。”

OSC 通过采访 Quadriga 的前合作伙伴、顾问、客户和他的遗孀詹妮弗・罗伯逊（Jennifer Robertson）整理出了这份报告。

Quadriga 联合创始人迈克尔・帕特林 (Michael Patryn) 没有回复记者的置评请求，尽管 OSC 表示，大部分用户损失的资金，是在帕特林 2016 年离开交易所后存入的。

科顿的遗孀罗伯逊，拒绝对该报告发表评论。

报告总结道：“Quadriga 一个极端例子，不一定能代表广大的加密资产交易平台。然而，这些事件，有助于提醒投资者警惕加密资产交易平台可能出现的风险，尤其是那些未合规的平台。”

翻译：童镭

责编：林一