泰国中央银行对加密货币欺诈案进行澄清

暴走时评：针对涉及到泰国著名演员的加密货币欺诈案，泰国央行表示，此次欺诈案与加密货币交易无关，仅是普通的货币误用，而非是在加密货币交易期间发生的欺诈行为。媒体还报道称，有三家银行的员工在处理此次涉案交易时，未能汇报200万泰铢（约合61040美元）及以上的汇款，这严重违反了银行规定。当超过200万泰铢的转账进行交易时，工作人员应该立即通知反洗钱办公室（Amlo）。泰国近期将七种加密货币合法化，并授权七家加密货币公司开展加密货币交易活动，泰国银行还允许商业银行子公司参与加密货币活动。

翻译：Miracle Zhang

针对涉及到泰国著名演员的加密货币欺诈案，泰国央行表示，此次欺诈案与加密货币交易无关，仅是普通的货币误用。泰国近期将七种加密货币合法化，并授权七家加密货币公司开展加密货币交易活动，泰国银行还允许商业银行子公司参与加密货币活动。

泰国银行对加密货币问题进行澄清

近期，泰国媒体的目光一直聚集在这起涉案超过5564个BTC的的欺诈案件，因为此案的涉案人员包括泰国著名肥皂剧演员、模特--Jiratpisit Jaravijit，也被称为“Boom”。

泰国新闻社8月20日报道，泰国银行（BOT）行长Veerathai Santiprabhob先生已澄清此欺诈案并未涉及加密货币交易。他指出，此案并不依赖于使用加密货币，而是由于：

“这笔钱被用于错误目的，而非是在加密货币交易期间发生的欺诈行为。”

Veerathai先生警告投资者，由于价格波动频繁，加密货币投资存在风险，投资者应了解风险，只投资在承受范围内的金额。

案件的进一步进展

这起案件涉及到一位芬兰比特币投资者及其合作伙伴，他们被欺骗参与了欺诈性投资，而涉案货币是名为龙币的代币。

据当地媒体报道，泰国警方的犯罪抑制科（CSD）于周四传唤了八名诈骗嫌疑人，包括Boom及其家人、两名商人和一名退伍军人。

媒体还报道称，“泰国证券交易所（SET）的投资者'鲸鱼'（whale）和最多三家泰国银行的员工被怀疑是此次欺诈案件中的同谋”，而这三家银行是该国最大的三家银行 - 曼谷银行、暹罗商业银行和Kasikorn银行，这三家银行都处理过涉案的部分交易。

警方表示：

“几家银行的员工未能汇报200万泰铢（约合61040美元）及以上的汇款，这严重违反了银行规定。当超过200万泰铢的转账进行交易时，工作人员应该立即通知反洗钱办公室（Amlo）。”

泰国近期颁布了加密货币法规。该国的主要加密货币监管机构泰国证券交易委员会（SEC）已授权七家加密货币公司进行加密货币交易，其中五家公司是加密货币交易所，可以在该国进行合法运营。监管机构目前也正在审查其他申请，可以进行合法泰铢兑换的七种加密货币是BTC、ETH、BCH、ETC、LTC、XRP和XLM。

此外，证券交易委员会还透露，大约有50个首次代币发行（ICO）项目正在寻求启动，5个ICO门户网站计划开业，20个加密货币交易所已申请了运营许可证。与此同时，泰国银行允许商业银行子公司，从事加密货币活动。

作者：Kevin Helms | 编译者：Miracle Zhang | 来源：news.bitcoin