委内瑞拉的“比特币”——苏克雷

中本聪(Satoshi Nakamoto)和查韦斯(Hugo Chavez)至少有一个共同点，他们都创造了虚拟货币，两种虚拟货币的受欢迎度在上升，但同时也引发了执法部门的警惕。 这个化名中本聪的人创造了比特币，已故的委内瑞拉总统查韦斯则创造了苏克雷(sucre)，苏克雷的诞生是为了推翻美元的主要贸易货币地位，用于委内瑞拉与厄瓜多尔、古巴、玻利维亚和尼加拉瓜这些地区贸易伙伴之间的贸易往来。

Agence France-Presse/Getty Images

2011年，厄瓜多尔总统科雷亚(Rafael Correa)与委内瑞拉总统查韦斯。

    苏克雷是2010年在查韦斯的敦促下推出的，其名称来自Unified System of Regional Compensation西班牙语首字母的缩写，也是上个世纪委内瑞拉独立运动领导人安东尼奥•何塞•德•苏克雷•阿尔卡拉(Antonio Jose de Sucre y Alcala)的姓。在之后的数年间，查韦斯不断推动苏克雷的使用。两种虚拟货币是不同的。苏克雷由一个央行代表组成虚拟货币的委员会管理，这个委员会帮助推广其使用，而比特币则没有政府的支持。

此外比特币的持有者可以直接使用这种货币，但苏克雷是虚拟贸易结算货币，进口和出口商仍使用其所在国的本币进行支付和收取账款。

另一个区别是，委内瑞拉希望苏克雷最终能成为一种地区性的硬通货，同欧元并行使用。到目前为止，所有使用这种货币结算的贸易几乎全部是在委内瑞拉和厄瓜多尔之间进行。

厄瓜多尔央行的数据显示，2013年1-9月，厄瓜多尔企业对委内瑞拉使用苏克雷结算的出口商品总额达到7.37亿美元，同比增长80%。

这一增长引发了厄瓜多尔监管部门的关注，随着与苏克雷相关的欺诈案增多，他们正在着力对相关行为进行打击。

厄瓜多尔检方已经对19个人提起了洗钱指控，其中九人已被逮捕，其余仍在逃。

厄瓜多尔最高检察官奇里沃加(Galo Chiriboga)称，这是一次很大的行动，我们正在与委内瑞拉的检察机关合作。我们已经发现了在厄瓜多尔的犯罪组织向委内瑞拉和其他国家转移钱财。

由于调查仍在进行之中，奇里沃加未透露更多细节。

委内瑞拉位于基多的大使馆官员未就苏克雷或上述洗钱调查置评。

与此同时，全球范围内的执法机构和决策者们也越来越多地关注到虚拟货币扩散所带来的风险因素。例如出于对洗钱的担忧，最近中国政府就采取措施限制银行使用比特币。欧洲监管机构也就使用比特币的风险发出警告。

美国联邦调查局(Federal Bureau of Investigation，简称FBI) 10月份宣布从被指控为Silk Road网站所有者和运营者的电脑中没收14.4336万比特币。FBI称该网站建立的目的是进行包括毒品在内的非法交易。该网站目前已经被关闭，和该网站相关的一些人被逮捕和起诉，其中包括被指拥有网站所有权的罗斯•威廉•乌布利希(Ross William Ulbricht)。乌布利希否认了相关指控。

对于厄瓜多尔的公司来说，苏克雷的吸引力在其隐性的支付担保。石油收入下降以及外汇管制导致委内瑞拉美元短缺，许多基本生活用品进口商束手无策。厄瓜多尔向委内瑞拉出口从手推车、金枪鱼到尿布在内的各种物品。

一个使用苏克雷的典型交易是这样的：一家厄瓜多尔的公司向委内瑞拉进口商开具美元计价的发票。美元是厄瓜多尔的法定货币。然后这家委内瑞拉公司将单据提交委内瑞拉央行，交出玻利瓦尔。委内瑞拉央行将玻利瓦尔兑换为苏克雷，并将苏克雷支付给厄瓜多尔央行。在厄瓜多尔央行，苏克雷再被兑换成美元，支付给厄瓜多尔的出口公司。

NeoHyundai SA是一家位于厄瓜多尔的现代汽车公司(Hyundai Motor Co.)的经销商，使用苏克雷完成对委内瑞拉的卡车出口交易。该公司一名销售经理称，使用苏克雷最大的优势是确保支付，而无需依赖委内瑞拉国内的外汇储备。

在委内瑞拉国内，苏克雷也是一种加快从国外收货的方式。

艾米利亚•戈麦斯(Emilia Gomez)是Pavco de Venezuela SA的雇员，这家公司制造和销售管材。戈麦斯称，使用苏克雷时，批准支付只需要15天。而不使用苏克雷，批准支付则需要几乎一年时间。

她称，苏克雷的好处是使得进口和支付变得更容易。

但厄瓜多尔的检察机关表示，他们发现一些皮包公司（通常以厄瓜多尔和委内瑞拉合资公司的形式成立）向委内瑞拉虚开发票。

检察机关发现，一家厄瓜多尔公司出口有多种工业用途的碳酸钙，出口价为每千克1,000美元，而实际发货成本只有每千克17美分。另外一家公司出口的工艺设备的标价为25万美元，而实际成本为600至1,200美元。

专家称，一些公司利用委内瑞拉官方和黑市的巨大汇率差谋利，这使得苏克雷更有吸引力。据几个非官方汇率网站显示，委内瑞拉官方汇率为1美元兑换6.3玻利瓦尔，但黑市汇率要比这个高9倍。

厄瓜多尔出口商联合会(Ecuadorian Federation of Exporters)副会长丹尼尔•来加尔达(Daniel Legarda)说，很不幸，委内瑞拉的汇率管制创造了隐性交易的动机和一个苏克雷黑市。