团伙传销出新招 比特币成最佳诱饵

3月24日讯，曾经盛极一时的虚拟货币比特币，最高时曾被炒到一枚数千元。东莞有一犯罪团伙，竟以比特币为诱饵，采取了传销的模式，用四台挖矿机做基础大量发展下线，人数达32人，涉案金额达4000多万元。

昨日，东莞市中级人民法院开庭审理此案，被控组织领导了上述传销活动的被告庭审中承认犯罪，但否认组织领导传销罪名。

案情：发展下线32人

公诉机关起诉称：2013年下半年，才某（另案处理）以香港氪能集团（无工商登记）亚洲区市场总监身份，宣传投资集团的挖矿机，可以获得高额比特币回报，该比特币可以自由提现、自由交易。

即以90个比特币（折合人民币约20万元）投资一台K90挖矿机或者30个比特币（折合人民币约12万元）投资一台K30挖矿机为条件，成为氪能集团会员，对应每天收益为0.63和0.18个比特币。

此后，才某积极拉拢许某（另案处理）成为氪能集团会员，许某随即发展了本案的被告人吴某，吴某又发展了王某富和钱某，并将链接在许某挖矿机下面的自己的四台挖矿机免费给王某富和钱某使用。王某富和钱某以该四台挖矿机为基础继续大量发展下线，人数达32人，投资金额为42020743.68元。

其间，吴某以氪能集团大陆市场总监身份，多次组织、出席氪能集团市场推广会、组织会员旅游。2014年底，氪能集团比特币价格大幅度下跌，引发投资者恐慌。吴某通过微信、小型会议等方式宣称氪能集团网站调整，很快恢复，并鼓动投资者趁低买入。

2015年2月底，氪能集团网站彻底关闭，才某、吴某等人无法联系。经过众多投资者的报案，东莞市公安局于2015年3月27日对吴某进行刑事拘留，同年4月25日进行逮捕。

检察院认为，吴某组织、领导传销活动，严重扰乱市场秩序，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。