各国要从源头上杜绝比特币的违法犯罪活动

据英国财政部在上月公布的一份风险评估报告，数字货币引起洗钱和恐怖主义融资的风险性是低的，相比之下，银行和现金的风险性则是最高的。

数字货币相关的洗钱风险较低，但如果数字货币在英国的应用更为普遍，那它的风险性可能会上升。该报告还指出，目前英国政府观察到的，涉及该技术的洗钱案例相对较少，多数利用数字货币的犯罪分子，都是在非法在线市场上进行的交易，很少有案例研究可以证明数字货币用于洗钱。

人们对数字货币的匿名性和便捷支付，以及提供跨境支付和促进国际贸易的能力表示出了担心。但是这些问题，其实也存在于其他的金融工具，例如现金和电子货币。此外，似乎有少量的迹象表明，数字货币正被洗钱专家用于传统犯罪团伙。

该报告还提到 ：当前几乎还没有证据能够表明，数字货币已被用于恐怖融资，无论是作为一种募集资金的手段，还是支付基础设施的方式（如服务器租金），或者仅仅是用来转移资金。

对此，国内最大的比特币交易平台OKCoin（www.okcoin.cn）创始人徐明星表示：数字货币的匿名性、便捷支付和跨境支付特征被违法分子利用，从事犯罪活动的消息近年来频繁见诸报端，各国不仅要加强比特币监管，也要从源头上杜绝违法犯罪活动的发生。