FinCEN为国税局查税员制定比特币培训计划

未知來源 閱讀 50 2015-11-18 05:09
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FinCEN为国税局查税员制定比特币培训计划 (1)

据报道,美国金融犯罪执法网络(FinCEN)已经与美国国税局(IRS)合作,共同为查税员制定比特币培训计划。

今日,在华盛顿特区举行的ABA / ABA洗钱执法会议上,FinCEN董事Jennifer Shasky Calvery发表演讲说,最近,美国几个有权管辖比特币生态系统中的一个机构,与美国国税局合作,以便在相关技术方面培训查税员。

她说:

“国税局为查税员制定了大量的培训计划,并且FinCEN也经常参与,或者以其他方式协助这些培训计划。在虚拟货币方面,FinCEN最近与国税局合作,为国税局查税员设计和实施培训计划。”

后来,Calvery 还强调了说:FinCEN正在对美国数字货币公司进行考核,将“判定虚拟货币交易所和管理员是否能按照适用规则,遵守合规义务”。

她还指出,FinCEN 为打击Ripple采取的2015执法行动 ,强调了机构将对违反联邦法律的业界公司采取相应的措施。

“我们在哪发现问题…监督执法部门就将在哪对违规行为进行惩罚,推动合规性的改进”。

会议关注点

在这个为期三天的会议上,Calvery不止一次的演讲,其比特币主题已经很明显了。

根据会议网站上公布的时间表,昨天和今天都召开了专家组会议,关注“由于移动支付的发展,社会技术的进步,以及加密数字货币的增长”欺诈和反洗钱风险也逐渐形成的问题。

专家组会议由摩根大通(JPMorgan Chase )全球KYC执行董事Aaron Borst主持,发言人包括微软合规的高级主管André Burrell,BuckleySandler律师事务所律师Amy Kim和硅谷银行金融集团的金融情报和高风险业务管理工作负责人William Voorhees。

作者:Stan Higgins

编译:cici@比特币中文网

网址:http://www.coindesk.com/irs-examiners-bitcoin-training-fincen-experts/

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