使用比特币将非法所得转移至海外 具有洗钱嫌疑

用不足700万元初始本金，最终非法获利20多亿元，让伊世顿，这家名不见经传的贸易公司瞬间成为中国资本市场焦点。在狂赚20多亿后，伊世顿曾考虑使用比特币将非法所得转移至海外。但最终由于比特币平台的警觉，伊世顿放弃了这一方案，转而使用传统的地下钱庄，至案发前仅转移了20亿元投资收益的十分之一。

伊世顿公司以贸易公司为名，隐瞒实际控制的期货账户数量，以70万美元注册资本金以及他人出借的360万元人民币作为初始资金，合计约700万人民币在中国参与股指期货交易，非法获利高达20多亿元人民币。

狂赚20亿元后，中国的外汇管制成了伊世顿绕不开的壁垒。按照现行对外汇进出境的规定，外商独资企业的外汇进出需要有合法的贸易项下合同或者外管局对资本项下进出的批准。

据财新报道，伊世顿团队曾考虑使用比特币转移资金，并于今年5月开始接触中国的比特币交易平台比特币中国（BTC China）。

据接近比特币中国的人士向财新透露，2015年5月，伊世顿的两名高管Anton Murashov、梁泽中与比特币中国相关人士见面，希望每月购买1万个比特币，但没有透露购买总量。当时，一个比特币价格不到2000元人民币。

比特币中国提出，相较于以个人身份购买，以公司身份购买比特币要求更严。比特币中国希望伊世顿方面提供身份证明及资金证明，包括营业执照，法人护照，银行转账法人证明，地址，资金来源等文件。不过，最终由于伊世顿提交的资料不全，不符合实名认证要求，双方合作告吹。11月3日，比特币中国向有关部门说明了情况。

1

2

下一页

末页