SEC对数字货币庞氏骗局公司提出控告

美国证券交易委员会（SEC）对涉嫌数字货币的庞氏骗局运营商提出诈骗指控。美国监管机构还冻结了这个所谓的骗局及个人的资产。

据美国证券交易委员会的新闻稿报导，加州居民Steve Chen及其13个加州实体公司，包括美国美术艺术投资公司（USFIA），都是这个所谓骗局的主体。洛杉矶联邦法院的诉状指出，自2013年4月起USFIA公司和陈先生的其他实体公司已经从投资者，以及美国以外的投资者募集了3200万美元的资金。

数字货币庞氏骗局的运作

虽然调查仍在进行中，但如果证明了它的罪行，USFIA及子公司Gemcoin将是迄今为止数字货币庞氏骗局中最赚钱的部分。 SEC的控诉显示，陈先生谎称USFIA作为一个合法的多层次营销公司，在阿根廷和多明尼加共和国拥有几个大型的，并且很有价值的琥珀矿。

然后诱骗投资者投资，数额从1000美元到30000美元不等，如果他们能招揽更多的客户加入其中，就有可能获得更高的回报。然后该公司把这些投资转移到“Gemcoin”公司，据说这是一个是依靠琥珀矿产的数字货币公司。美国证券交易委员会称，这些虚拟货币实际上一文不值，Chen和他的公司也误导了投资者，称USFIA首次公开上市会有丰厚的利润，但却从未实现。

美国证券交易委员会洛杉矶区办公室主任Michele Wein Layne说，“我们宣布，被告所谓的虚拟财富，也就是投资者以为的USFIA琥珀采矿活动，从没实现过”。 “事实上，宣布诉讼后，被告所操控的非法传销骗局就没剩什么了。”此外，Chen及他的公司也违反了联邦证券法和美国证券交易委员会规定的反欺诈和登记条款。

作者：Sarah Jenn

编译：cici@比特币中文网

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