聚币网就冻结客户资金事件发布公开声明

今天上午，有媒体报道山寨币交易平台聚币网涉嫌网络诈骗，报道内容称鲨鱼币玩家黄先生在聚币网遭遇提现困难，导致90多万的资金和部分虚拟币被聚币网扣留，聚币网官方要求黄先生带资料前往北京验证，后双方交涉并未取得实质性进展，报道结尾援引某市消委会负责人的表态，暗指聚币网非正规网站，涉嫌网络诈骗。今天下午，聚币网正式就此事发布官方公告，公告称该黄姓用户之前通过诈骗的形式骗取了某聚币用户的大额的鲨鱼币，被骗用户已报警追讨，因此聚币网采取了临时冻结用户资产的举措。

公告内容如下：

尊敬的聚币用户：

大家好！

聚币网于2014年1月上线至今已近两年，在这两年里针对聚币的诽谤、中伤甚至是攻击一直没有停止过，今天又有人员借助舆论对我们进行强烈攻击，作为一个一心希望为虚拟币行业贡献力量的团队，我们觉得有必要给大家解释下。

首先，大家可以看一下这次所谓的“曝光”手法：发新闻广告、发网络新闻通稿、DDOS聚币，多熟悉的情景，做为币圈的人，我们之前应该看过很多类似的手法吧。

然后，我们再来说一下此事的真实情况。此用户之前通过诈骗的形式骗取了某聚币用户的大额的鲨鱼币，该被骗用户已报警追讨，同时聚币网收到被骗用户的申请，进行相应协查工作，采用临时冻结用户资产。同时根据2013年央行及五部委下发的《通知》和《中华人民共和国反洗钱法》的要求，切实履行客户身份识别、可疑交易报告等法定反洗钱义务，防范比特币相关的洗钱风险，聚币网要求用户提供相应实名认证和虚拟币来源证明，以保证双方的安全，但此用户一直不肯配合提供来源证明。

聚币网以及比特币交易网做为国内的老牌虚拟币交易所，每天综合为用户处理千万级以上的业务，我们的宗旨就是为用户提供安全、便捷的交易体验，针对此次事件我们会通过法律途径来进行解决，还请大家理解。

以下为部分聊天记录：

最后，我们再次申明：

为了保护正常的交易用户资金安全，根据央行将比特币纳入反洗钱监管的要求，聚币网都已对充值和提现进行相应审核。

一、您用于充值人民币的银行卡的账户名须与您在聚币网账户的实名保持一致，否则聚币网会将您的充值退回您的充值原银行卡，银行收取的手续费将从充值款扣除。

二、聚币网会依据反洗钱审核标准对您的充值、提现进行审核，如果您的操作或是账户情形触发了相应规则，我们会要求您完成高级认证或者现场认证。拒绝认证或认证不符合标准的，聚币网会将您的充值退回原充值银行卡；如审核通过，聚币网会为您立即处理。

聚币网

2015年9月22日星期二

原报道：

网络诈骗层出不穷 市民百万资金被交易平台无理扣留

网络交易有风险，通过网上交易平台被骗的事件多有发生，近日，家住东莞南城的黄先生就遇到了这样的情况。他辛辛苦苦收藏了一年多的鲨鱼币（虚拟货币的一种）今年本来得到了不错的收益，但是他将鲨鱼币放在网络平台交易成功后，却有有90多万的资金被该平台以种种理由扣留，至今未能追回。

鲨鱼币暴涨500倍 价值近百万

黄先生告诉记者，在一年多前，因比特币的兴起，他了解到市场还存在很多种同样性质的山寨币，而这些虚拟数字币每个人都可以通过电脑计算挖掘得到。于是，他便通过电脑去挖掘和交易平台购买的方式，获取并收藏各种各样的虚拟货币。但后来由于行情不好，虚拟数字币的价格持续下跌，他便把这些币留在电子钱包里，不再关注这些虚拟币。而今年六七月份时，这些数字币又迎来了一波小行情，而黄先生发现自己收藏的鲨鱼币大幅上涨，每个价值从几厘钱涨到了3元多，电子钱包里37万个鲨鱼币市值已经达接近140万人民币了。于是他马上把这些币转到聚币网这个交易平台去出售。最终把这些币全卖出，换成人民币100余万，随后，黄先生便申请了提现。

“因聚币网限定每笔最高只能提5万，并收手续费1%，所以要分开二十几笔提。”黄先生说，最先申请的三笔在提现后24小时内到账了，但剩下的便没有动静了。于是，黄先生便打电话给聚币客服务，客服一开始回答是财务不在，要迟点才能汇款，但过了一天后还是没动静。他再次致电客服，客服还是以此理由推搪。再过一天再致电客服时，客服已经拒绝接电话了。黄先生便通过QQ联系聚币网的客服人员，客服人员一开始也是说财务不在，后来改口说提现资过大，需要专业财务，再后来直接说无权回答就再也不应答。直到这里，黄先生意识到可能遇上网络诈骗或聚币网要耍赖了。

巨额货款被交易平台扣留还遭人网上恐吓

过了不久，便有一个网名叫无量的人通过QQ联系了黄先生，说是要验证他的币的合法性。黄先生觉得不可思议，因为这种数据币本是一种开源的项目，而大多山寨币更是直拉把国外的代码拿过来改下名字，上线让网民参与挖矿便行了，而且只有网民的参与计算挖掘才能产生币，离开了网民的参与，这个币就没有生命力了，而币的分发是通过网民各自的计算机算力分配相应的数量的币，是一种去中心化的东西，何来验证一说，又有谁可以合法授权谁人充当这个核验角色呢？但考虑到既然钱在他们手上，黄先生也就只能敢怒不敢言，只好配合对方要求，把相关资料把给对方。

“对方根本没料到我的资料这么完备，这下没辙了，又提出新的理由，要求我拿资料去北京找他验币。”让黄先生意想不到的是，对方非但不肯留下联系方式、真实姓名、联系电话，还留下一句恐吓的话，“如果验证有问题，就别想回去了!”，然后直接把黄先生QQ拉黑。

无奈之下，黄先生找到聚币网的负责人张寿松，向他反映情况，但张寿松一开始让发资料给他，但后来又改口让黄先生带资料去北京验证。但对于检验什么东西，什么流程，甚至要带什么资料，黄先生多次追问，对方都不理不睬。

记者随后联系了聚币网负责人张寿松以及网站其他工作人员，但均未得到回复。至今，黄先生辛辛苦苦挖掘收藏了一年多的鲨鱼币，交易成功后却还有90多万的资金和部分虚拟币被该平台扣留，至今未能追回。

记者就此采访了市消委会，消委会负责人查看网站后发现该网页既没有网警标志，亦没有红盾标志，更别说备案网站、可信网站和违法不良信息举报中心等标记或链接了。消委会提醒，一些正规的交易网站，比如淘宝网，在其主页下方都有这些标志，市民在网上就行消费或者交易的时候一定要认准正规网站，很多不规范的网站和交易平台正是这样钻空子，不让用户提款，甚至卷款潜逃，而消费者往往处在弱势地位，投诉无门。