美司法部指控SBF挪用超1亿美元客户存款用于政治捐款

美国检察官办公室发布了针对 FTX 前首席执行官 Sam Bankman-Fried 的新起诉书，其中包括指控其违反竞选财务法，作为电汇欺诈计划的一部分。

8 月 14 日在美国提交的一份文件中，美国纽约南区地方法院律师达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 对班克曼·弗里德 (Bankman-Fried)（也称为“SBF”）提出了七项罪名，与他于2022年12月从巴哈马抵达美国时面临的罪名几乎相同。 然而，在一场法律诉讼中，SBF 的辩护团队辩称，他不应因违反竞选财务法而面临指控，因为引渡协议中并未包含这一点，检察官表示，他们将该计划视为电汇欺诈指控中的证据。

根据替代起诉书，班克曼·弗里德“挪用了 FTX 客户存款”，导致超过 1 亿美元被用于“为民主党和共和党提供竞选捐款，以寻求影响加密货币监管”。 检察官指控 SBF 还通过将这些捐款放在某些 FTX 高管的名下来隐藏这些捐款的来源，其中包括前工程总监 Nishad Singh。

起诉书称：“通过 Singh 和另一位 FTX 高管指导捐款，班克曼·弗里德能够规避对某些类型政治捐款的限制，从而最大限度地发挥 FTX 的政治影响力。” “他利用这种影响力游说国会和监管机构支持立法和监管，他认为这将使 FTX 更容易继续接受客户存款并实现增长，从而使挪用计划得以继续。 ”

在 2022 年 11 月 FTX 倒闭之前，SBF 表示，他一直计划向影响 2024 年选举的政治竞选活动捐赠 1 亿至 10 亿美元。 他为时任总统候选人乔·拜登 2020 年竞选活动捐赠了超过 500 万美元，并表示他一直是民主党和共和党候选人的“重要捐助者”。

这份替代起诉书是班克曼-弗里德被引渡到美国以来面临的最新指控。 2022 年 12 月。检察官最初指控班克曼-弗里德涉及 FTX 欺诈的 8 项罪名（包括串谋违反竞选财务法），后来在 2 月提交了一份包含 12 项罪名的替代起诉书，随后又在 3 月份提出了另一份包含 13 项罪名的替代起诉书。

8 月 11 日，法官刘易斯·卡普兰 (Lewis Kaplan) 还押班克曼-弗里德，理由是担心他的刑事案件中涉嫌试图亲密或影响证人，班克曼-弗里德已获保释。 他的两次审判计划于 2023 年 10 月和 2024 年 3 月开始。