韩国当局因涉嫌数百万美元欺诈指控逮捕加密货币交易所负责人

该高管被指控挪用交易所用户 750 万美元。

加密货币交易所 Bitsonic 首席执行官 Jinwook Shin 于 8 月 7 日被韩国执法部门逮捕。目前，他因涉嫌挪用交易所用户的投资和存款而接受调查。

据韩国通讯社 Chosun Biz 报道，Shin 被指控欺诈性操纵 Bitsonic 上的加密货币价格和交易量，导致 2019 年 1 月至 2021 年 5 月期间交易所用户挪用了约 100 亿韩元（750 万美元）。 。

检方表示，Shin经营Bitsonic，但同期并未购买加密货币。

但首尔网络犯罪部门声称，尽管出现流动性问题并且加密平台提款暂停，但首席执行官仍坚持向新客户提供加密货币。

BitSonic 于 2021 年 8 月宣布关闭运营，并将这一决定归因于“内部和外部问题”。

此后不久，韩国当局因涉嫌欺诈活动而关闭了 11 个国内加密货币平台。

随后的调查还声称，该公司副总裁参与策划了一项计划，以获取首席执行官在交易系统内持有的加密货币。

据称，在操纵过程中，申利用了一家在新加坡设立的空壳公司。

与此同时，Bitsonic 副总裁也将在不被初步拘留的情况下接受审判。

最近，韩国当局对数字资产行业内的欺诈活动采取了强硬态度。

上个月，韩国证券存托机构宣布与专门从事 Travel Rules 的公司 Code 建立合作伙伴关系，以促进法人机构标识符 (LEI) 在虚拟资产市场中的发行和使用。

该举措旨在应对市场内非法活动激增的问题，同时满足加强投资者保护的需求。

此外，据报道韩国政府正在建立一个加密跟踪系统以防止网络犯罪。