币安及其首席执行官寻求驳回 CFTC 诉讼

币安面临的法律麻烦持续增加，美国证券交易委员会 (SEC) 也在 6 月份对币安和 CZ 提起诉讼。

知名加密货币交易所币安及其首席执行官赵长鹏“CZ”，已宣布打算提出动议，驳回美国商品期货交易委员会对其提起的诉讼（美国商品期货交易委员会）。

在最近的一次归档币安和赵以及前首席合规官 Samuel Lim 向伊利诺伊州地方法院提交了一份申请，宣布他们打算在 7 月 27 日之前提交两项单独动议，驳回 CFTC 的申诉。

美国商品期货交易委员会 (CFTC) 在 3 月份提交的投诉书中概述了针对币安及其主要高管的一连串指控。它指责加密货币交易所为美国境内的非法加密货币衍生品交易活动提供便利。据美国商品期货交易委员会称，币安允许美国居民在未经适当注册的情况下访问和交易加密货币衍生品，这违反了《商品交易法》规定的监管要求。

随着 2023 年 7 月 27 日答复投诉的截止日期临近，被告正在制定他们的方案防御策略。因此，诉讼中提到的外国币安实体和 CZ 计划提交一项联合动议，驳回 CFTC 的投诉。

相比之下，林准备提出第二项动议以驳回投诉。然而，林还计划将其动议的某些方面与外国币安实体和赵提出的动议中提出的论点保持一致。这表明被告可以在辩护的某些方面进行合作。

此外，币安还请求法院允许其摘要超出标准的 15 页限制，该摘要将用于支持交易所驳回 CFTC 诉讼的动议。币安认为，CFTC 诉讼的复杂性需要提交多达 50 页的更广泛的材料，以充分陈述其辩护。

币安与美国监管机构正在进行的诉讼

随着美国证券交易委员会 (Securities and Exchange Commission) (美国证券交易委员会）也于6月对交易所和CZ提起诉讼。美国证券交易委员会的抱怨涵盖针对币安及其首席执行官的一系列严重指控。

监管机构声称币安出售未注册证券，违反了证券法规。此外，美国证券交易委员会声称，币安允许美国客户访问和使用其全球平台，尽管没有获得授权。这一指控与美国商品期货交易委员会的诉讼一致，该诉讼还声称币安允许美国居民在其平台上从事被禁止的活动。

此外，美国证券交易委员会指控 CZ 滥用客户资金，尽管有关涉嫌滥用的具体细节尚未披露。这一指控如果得到证实，可能会给交易所和首席执行官带来重大后果，可能导致法律处罚和声誉受损。

与此同时，据报道，美国司法部（DOJ）发起调查，币安网正在应对另一项法律挑战。调查是居中围绕币安允许俄罗斯国民使用其平台的指控，这可能违反美国的制裁。