Bitfinex 黑客选择就洗钱指控达成认罪协议

2016 年臭名昭著的 Bitfinex 比特币抢劫案中的两名网络犯罪分子已与检方达成和解。被告希瑟·摩根 (Heather Morgan) 和伊利亚·利希滕斯坦 (Ilya Lichtenstein) 被指控洗钱从 Bitfinex 非法获得的近 120,000 枚比特币。

令人震惊的 Bitfinex 黑客事件曝光及后果

据上周五的法庭记录显示，摩根和利希滕斯坦这对已婚夫妇据报道已同意认罪协议。随后，认罪听证会定于 8 月 3 日举行，这标志着加密货币交易平台首次遭到黑客攻击已近六年。

当数字盗窃案首次策划时，被盗比特币的价值估计为 7200 万美元。时至今日，比特币价值不断膨胀，被盗资产的价值已达到惊人的 36 亿美元。

具有里程碑意义的缉获行动和现状

经过深入调查，最终这对夫妇于去年被捕，大部分被盗比特币已被追回。值得注意的是，Chainaanalysis 周五的一份报告证实，已回收的比特币总数为 108,068 个。这些追回的资产由美国司法部 (DoJ) 控制，但法庭诉讼后这些资金的命运仍不确定。

在扣押了大部分被盗比特币后，Bitfinex宣布决心维护这些资产的所有权。如果加密货币交易所成功，它计划利用 80% 的回收资金来回购和销毁 LEO 代币。这一发展可能会推高代币的市场价格。

Bitfinex 用户追求正义

摩根和利希滕斯坦的被捕以及资产被扣押是解决 Bitfinex 黑客案件的重要里程碑。此次成功归功于美国多个执法机构的合作调查。

追踪被盗比特币的轨迹：

链上分析的混合。

与多家加密货币交易所广泛合作。

深入的现实世界调查。

根据对这对夫妇的刑事指控，他们据称采用了高度复杂的策略来洗钱非法收益。这包括整合虚假身份、利用众多交易所和数千个比特币钱包等策略。此外，他们还利用了跨链加密货币交换、加密货币混合器和暗网市场参与。

捕获：技术与传统调查的结合

虽然这种策略在洗钱的阴暗世界中似乎是一种常态，但对这些网络犯罪分子的追捕可以比作一场高风险的猫鼠游戏，并演变成一场技术军备竞赛。尽管像Tornado Cash这样的加密货币混合器因其在洗钱方面的作用而受到当局的批评，但隐私倡导者仍然捍卫了它们的合法性。

然而，导致这对夫妇破产的并不是加密货币洗钱的高科技方面，而是现实世界中看似无害的事件。据 Chainaanalysis 称，兑换沃尔玛礼品卡为破案提供了关键线索。调查人员将注意力集中在用比特币购买的礼品卡上，这些礼品卡可以追溯到 Bitfinex 抢劫案，其中一张礼品卡是通过与希瑟·摩根 (Heather Morgan) 关联的 iPhone 应用程序兑换的。

从那时起，特工获得了对利希滕斯坦和摩根的住所及其云存储帐户的搜查令。在访问 Lichtenstein 控制的账户后，他们发现了一个数字钱包的私钥，其中一个钱包直接收到了来自 Bitfinex 黑客攻击的资金。这一重大发现成为了谜题的关键部分，使这对夫妇成为执法机构的瞄准目标。