澳大利亚国民银行以诈骗为由阻止了数百万笔加密货币交易

国民银行（NAB）表示，它已采取新措施，旨在更好地保护客户免受诈骗。

根据 7 月 17 日的一份声明，澳大利亚国民银行 (NAB) 冻结了过去四个月内引发诈骗担忧的超过 2.7 亿澳元（约合 1.84 亿美元）的客户付款。

NAB 阻止向“高风险”加密货币交易所付款

NAB 表示，它已停止了与加密货币平台进行的金额不详的交易，这些平台在 3 月至 7 月期间诈骗活动盛行，该银行没有透露任何交易所的名称。

NAB 援引澳大利亚金融犯罪交易所最近 30 天内的报告称，向该机构报告的诈骗案件中有 50% 与加密货币有关。

NAB 集团调查和欺诈主管 Chris Sheehan 表示，这些诈骗者利用加密货币平台将这些被盗资金发送到海外。

去年，澳大利亚人因加密货币诈骗损失了 2.21 亿澳元（超过 1.5 亿美元），使此类诈骗成为该国增长最快的威胁之一。

澳大利亚其他银行，包括澳大利亚联邦银行、澳新银行和西太平洋银行，最近也采取了类似的措施。支持加密货币的倡导组织区块链澳大利亚表示担心这些限制可能会抑制该国加密货币行业的增长。

与此同时，澳大利亚并不是唯一一个致力于防止恶意玩家使用加密货币的国家。白俄罗斯正在制定一项法律，禁止在受监管的交易所之外进行加密货币交易，以打击网络犯罪。

NAB推出其他客户保护措施

与此同时，国民银行表示，它在过去六个月内推出了新措施，以更好地保护其客户。

该银行解释说，其中一些措施包括引入付款提示、阻止使用可疑短信中的链接以及对欺骗行为采取行动。

这些措施收到了预期效果，实时支付提示导致约12%的支付被放弃。如果交易不符合用户活动的特征，则会出现提示，旨在让客户有时间在确认前进行审查。

尽管交易速度变慢，该银行表示 12% 的客户对这些措施感到满意，因为这可以保护他们免受诈骗。