亚利桑那州企业家因向加密货币交易所提供影子银行服务而入狱 6 年

检察官说，明尼苏达维京人队的前共同所有人收购 AAF 的股份在一定程度上导致了它的倒闭和随后的破产宣告。

联邦调查局洗钱小组和国税局刑事调查部联合调查，导致 64 岁的亚利桑那州企业家雷金纳德福勒被判处 75 个月监禁。

作为职业美式足球队明尼苏达维京人队的前共同所有人，福勒还被法院要求没收 7402 万美元，并向美式足球协会 (AAF) 返还 531 万美元，这是一个短命的美式足球协会小联盟。

起诉由美国检察官办公室的洗钱和跨国犯罪企业部门牵头。

提供影子银行服务

纽约南区（SDNY）美国检察官办公室 Damian Williams 在 6 月 5 日的公关中 表示，福勒作为支付处理商为加密货币交易所处理了近 7.5 亿美元的交易，而他的公司 Global Trading Solution 没有许可证用于美国联邦法律要求的汇款业务。在这样做的同时，他还对美国银行撒了谎。

“FOWLER 还指示其他人在电汇指示中包含虚假信息，以进一步欺骗银行了解 GTS 的业务性质。在不到十个月的时间里，FOWLER 处理了大约 7.5 亿美元的各种货币的加密货币交易，”检察官办公室的公关人员说。

欺骗美式橄榄球联盟

他还被判犯有欺诈美式足球协会的罪行，他通过投资客户的资金获得了该协会的大量股份，声称这些资金是他的个人财富。

威廉姆斯说，“正如他在开设银行账户时所做的那样，FOWLER 对 AAF 高管撒谎，告诉他们 GTS 银行账户中的资金来自房地产投资以及政府合同，并且 GTS 账户中的数千万美元是流动资产他可以用来投资 AAF”。

在某种程度上，由于福勒的谎言，AAF 于 2019 年 4 月宣布破产。

赶上加密货币犯罪

鉴于与加密货币相关的犯罪和欺诈案件数量不断增加，美国司法部 (DoJ)于 2022 年 9 月成立了“国家加密货币执法小组”，网络安全检察官 Eun Young Choi 领导着由 150 名检察官组成的团队。

5 月，美国  司法部指控一名俄罗斯男子参与了三个勒索软件团伙，这些团伙通过针对警察部门、医院和学校的各种勒索软件攻击净赚近 2 亿美元。