如何判断加密项目是否为骗局

根据联邦贸易委员会 (FTC) 的数据，自 2021 年以来，加密货币诈骗已使人们损失超过 10 亿美元。

本文简要：

· 刚接触加密货币的投资者更容易受到诈骗，及时了解最新形式的欺诈和操纵对于避免经济损失非常重要。

· 遵循一组简单的尽职调查程序将帮助用户区分不良项目和合法项目。

· Phemex 是一家成熟的加密货币交易所，它会定期审查其上市资产，以确保用户免受欺诈或退出诈骗。

加密行业以不断创新而闻名，项目提出了解决现实世界问题的不同方法。通常，这些解决方案的复杂程度可能会让普通用户感到困惑。

不要被留下拿着袋子

诈骗者还想出更复杂的方案来利用经验不足的人，从传统的价格操纵到在管理和存储数字资产的应用程序中插入漏洞。

在加密领域，一种经典的欺骗用户的方法是通过通常称为“rug pull”的方法，骗子通过这种方法创造一种新代币并依靠虚假或夸大的说法积极推广它。

目的是通过承诺轻松获利来提高代币的价格。诈骗者足够谨慎，可以在设定的时间段内产生虚构的交易量，并给人留下该项目从长远来看是可持续的印象（这是将Rug pull与“拉高出货”区分开来的一个因素。）

当项目变得足够大时，通常是最大的持有者的“团队”通过出售所有东西，赚取巨额利润并让投资者持有一文不值的代币来领先于人群。

以下是一个项目列表，表明一个项目可能是一个潜在的骗局或Rug pull，试图推广一个完全没有价值的代币：

文档（白皮书）

白皮书解释了项目技术的目的。用户应该对一份白皮书持怀疑态度，该白皮书只指出什么会推动代币价格上涨，而没有解释项目的代码、经济、商业模式和其他重要方面。

严肃的项目往往有详尽的白皮书和研究来证明其目的。

团队

关于项目团队的身份、专业背景和关系，有一些经典的危险信号。

如果团队被 doxxed，这是一个好兆头。Doxing是指项目的团队成员公开披露有关他们自己的个人身份信息，从而提高项目的整体可信度。

警惕过早的合作伙伴公告。特别是如果项目没有运行那么久。在风险投资公司、媒体或大型交易所等企业中建立稳固的声誉需要时间和精力。

可疑的背书或名人“先令”代币也可能导致项目看起来比实际更重要。请记住，欺诈者的目标是增加项目重要性的感觉，然后转化为积极的价格行动，随后在其最终受害者中产生“害怕错过”（FOMO）。

路线图

路线图是解释协议技术采用计划的显示或图表，它很像是总结项目长期战略的白皮书的过度简化版本。该路线图还包括过去的相关成就，如果路线图不切实际或不存在，则很可能是退出骗局。

流动性

检查代币列表，如果它在极少数集中式和/或分散式交易所进行交易，那么它很可能是一个骗局。

弄清楚代币背后有多少流动性同样重要。与传统金融一样，在 DeFi 中，流动性是在给定市场或池中可用于交易的资产的总价值。低流动性通常意味着一个加密项目是新生的或者很少被使用。

DEXTools是了解去中心化交易所交易池流动性的绝佳网站。用户可以通过区块链和交易所过滤代币搜索。同时，找出交易量和与项目智能合约交互的活动地址数量也将为投机者提供有价值的信息。

网站和社交媒体活动

一个看起来像是从模板创建的并且看起来很业余的糟糕网站是一个不好的迹象。一个有用的提示是在whois上查找域。一些司法管辖区以托管欺诈网站而闻名。

如果该网站第一眼看起来不错，那么查看包含项目相关内容的网站（如博客）的外部链接将发现有价值的信息。断开的链接或糟糕和过时的外部内容可以告诉我们团队对项目长期计划的关心程度。

虚假引用，例如提及该项目已在 Crypto Briefing、Yahoo Finance 或 CNBC 等网站上包含相关内容，而实际上这些内容并未包含在内，这绝对不是一个好兆头。虚假或夸大的陈述和证明也应引起怀疑。

如果社交媒体上的用户抱怨代币或协议的一个错误方面，而团队对这些说法没有反应或含糊不清，请远离该项目。阅读 Reddit 或 Twitter 等论坛是发现项目社区整体情绪的绝佳方式。

加密货币为许多早期投资者带来了丰厚的收益，这导致许多其他人产生错误的预期，成为承诺下一个 10 倍的骗子的牺牲品。尽职调查和严格的研究是必须的，如果你想避免失去你的资产。尤其是在一个不断创新的行业中，识别最新形式的欺诈并不总是那么容易。