格鲁吉亚中央银行对加密公司展开反洗钱调查

格鲁吉亚是后苏联国家中对加密货币友好的主要国家，正准备开始监控加密货币公司以防止洗钱并遵守制裁。

格鲁吉亚国家银行 (NBG) 计划从 2023 年 9 月 1 日开始对虚拟资产服务提供商 (VASP) 实施强制监管。

据当地通讯社 InterPressNews 5 月 31 日报道，NBG 代理行长 Archil Mestvirishvili 表示，新的监管措施将有助于该国打击洗钱活动。

根据反洗钱方面的考虑，即将进行的 VASP 调查有望提高该国对西方对俄罗斯和白俄罗斯制裁的遵守程度。

Mestvirishvili 指出，NBG 是监督这些制裁遵守情况的主要机构之一。他补充说，去年美国和欧盟等全球司法管辖区对俄罗斯实施制裁时，监管尤为活跃，并指出：

“我们已经设立了一个额外的部门来监督制裁。制裁的执行非常重要，金融部门对此非常重视。”

除了 VASP 监管外，NBG 还准备对外国银行账户持有人实施一系列重大限制。从 9 月 1 日起，俄罗斯公民不得立即从其储蓄账户中提取超过 20% 的资金。

据中央银行称，这些措施旨在支持格鲁吉亚在俄罗斯人增加外汇存款的情况下的经济稳定。据报道，该监管机构表示：“由于这种资金流入可能是暂时的，因此最好将其保留在流动资金中。 ”

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这一消息是在格鲁吉亚政府准备在秋季会议上批准与加密货币相关的立法之际发布的。正如之前报道的那样，一份关于加密监管的当地法案旨在协调当地法律与欧盟主要指令，并为参与数字资产交易的实体提供法律地位。

即将出台的加密货币规则还旨在防止将加密货币用于洗钱和恐怖主义融资，并帮助格鲁吉亚成为全球主要的加密货币中心。